Notizie sulle forze dell'ordine e aggiornamenti sulla polizia e la prevenzione del crimine
Corte dei conti e OLAF rafforzano la cooperazione contro le frodi ai danni degli interessi finanziari dell'Ue
La Corte dei conti e OLAF sottoscrivono questa mattina un accordo di cooperazione amministrativa per intensificare lo scambio di informazioni nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione ...
Italia rafforza il confronto europeo sul contrasto ai reati finanziari alla conferenza di Strasburgo
Nel quadro del rafforzamento della cooperazione giudiziaria europea, la delegazione italiana partecipa alla Conferenza dei ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 15 e 16 ...
Giustizia, il governo approva misure su lavoro dei detenuti e accesso alla professione forense
Il Consiglio dei ministri approva un provvedimento che punta a rafforzare la formazione e l'inserimento lavorativo delle persone detenute, con l'obiettivo di sostenere il reinserimento sociale e ...
L'ordine della SEC impone sanzioni per 2,36 milioni di dollari a Vestech Partners e alle entità correlate
Un'azione di enforcement dei titoli U.S. sta passando alla fase di compensazione degli investitori dopo che le autorità di regolamentazione hanno sanzionato Vestech Partners, LLC e i soggetti ...
CFTC revoca la politica di transazione nei casi di applicazione delle norme
La Commodity Futures Trading Commission ha revocato una politica di lunga data che vietava gli accordi nelle azioni esecutive quando gli imputati continuavano a negare le accuse dell’agenzia. ...
SEC respinge la richiesta di annullare l’ordine di accordo per frode sui titoli
Un accordo con la Securities and Exchange Commission del settembre 2024 rimane in vigore dopo che Evan H. Katz non è riuscito a convincere l’autorità di regolamentazione che esistano ...
Un tribunale degli Stati Uniti ordina a Ross Gregory Erskine di pagare una sanzione nel caso di frode sui titoli della SEC
Un tribunale federale della California ha finalizzato le sanzioni contro Ross Gregory Erskine per il suo ruolo in un’offerta fraudolenta di titoli collegata a LFS Funding Limited Partnership. La ...
Verisure amplia il reclutamento in Italia con 300 assunzioni per sostenere la crescita
La divisione italiana di Verisure accelera il piano di espansione con 300 posizioni aperte tra profili tecnici, commerciali e di vigilanza. La ricerca di personale accompagna una crescita a due ...
Italia e Messico rafforzano il partenariato economico e commerciale
Il confronto tra Roma e Città del Messico si inserisce nella strategia italiana di espansione nei mercati extra-UE ad alto potenziale. Il colloquio tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e ...
Bologna rafforza i controlli sul lavoro sommerso, sanzioni oltre 500.000 euro nel Circondario Imolese
Nel Nuovo Circondario Imolese si intensificano le verifiche su lavoro nero, sicurezza e regolarità occupazionale in attività commerciali come bar, ristoranti, autolavaggi e distributori di ...
Ministero della Giustizia prepara modifiche alla disciplina 231 per le imprese
Il governo lavora a una revisione del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, con l'obiettivo di incidere sul quadro normativo che riguarda organizzazione ...
Fapav sollecita un salto nel contrasto alla pirateria per sport e tv in Italia
La pirateria audiovisiva amplia il proprio impatto ben oltre l'accesso illecito alle partite e colpisce una filiera che comprende sport, cinema e televisione. Il fenomeno, secondo i dati citati da ...
Cassazione rinvia alle Sezioni Unite i limiti sulle prove fiscali raccolte negli accessi in azienda
Un nuovo passaggio della giurisprudenza tributaria apre un possibile impatto su migliaia di accertamenti fiscali fondati su verifiche svolte nei locali delle imprese. La Cassazione distingue però ...
Italia avvia il decreto quadro per il florovivaismo e punta su investimenti stabili
Il comparto florovivaistico italiano entra in una nuova fase regolatoria con l'avvio dell'iter di approvazione del decreto legislativo attuativo della legge delega del 4 luglio 2024, n. 102. La ...
Italia ottiene giudizio positivo GAFI-FATF sul sistema antiriciclaggio
L'Italia riceve una valutazione favorevole nel Quinto Ciclo di esame del GAFI-FATF, un passaggio rilevante per la credibilità del sistema nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento ...
Giustizia, il ministero punta ad accelerare i processi civili a sostegno delle imprese
Nel confronto tra giustizia civile e attività d'impresa, il governo indica la velocità dei procedimenti come leva per rendere più competitivo il sistema economico. A Mestre il ministro della ...
Procura di Milano chiede il processo ad Amazon Eu Sarl per presunta evasione Iva
L’inchiesta della Procura di Milano su Amazon entra in una nuova fase: secondo quanto riportato negli atti della richiesta di rinvio a giudizio, la contestazione riguarda un algoritmo ritenuto ...
Vicenza chiede al Viminale più presidio e organico contro i furti nelle imprese
Il Sole 24 Ore reports that le principali associazioni datoriali vicentine hanno portato a Roma l’allarme per l’aumento dei furti e per i contraccolpi operativi sulle aziende, legandolo alla ...
Guardia di finanza di Ancona scopre frode fiscale da 5 miliardi con 281 indagati
I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno annunciato di aver individuato un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio con ramificazioni nazionali e ...
Eurispes: riciclaggio ed evasione si spostano su algoritmi e piattaforme digitali
Le tecniche di riciclaggio stanno seguendo l’evoluzione della finanza digitale, dai circuiti di pagamento alle cripto-attività, rendendo sempre più centrale la capacità di tracciare il ...
