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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.
암호화폐 거래소 바이낸스는 플랫폼이 제재를 위반하여 이란 단체와 연계된 거래를 촉진했다는 포춘의 보도에 대해 입장을 발표했습니다. 바이낸스는 이러한 주장은 거짓이며 규정 준수 문제를 제기했다는 이유로 해고된 직원은 없다고 밝혔습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
바이낸스는 CEO 리처드 텅이 공유한 성명에서 제재 관련 문제로 조사관이 해고되었다는 보도를 "명백히" 부인하고 위반 사항이 발생하지 않았다고 강조하며 이러한 혐의를 부인했습니다.
포춘에 따르면, 내부 조사관들은 2024년 3월부터 2025년 8월까지 이 플랫폼을 통해 이란과 관련된 10억 달러 이상의 이체를 확인했다고 합니다. 해당 거래에는 트론 블록체인의 스테이블코인 USDT가 사용된 것으로 알려졌습니다. 이 매체는 또한 법 집행 기관 경력을 가진 최소 5명의 직원이 나중에 해고되었으며 최근 몇 달 동안 여러 명의 고위 규정 준수 관리가 회사를 떠났다고 주장했습니다.
내부 검토 및 규제 감독
바이낸스는 외부 법률 고문의 도움을 받아 내부적으로 전면적인 검토를 진행했으며, 제재 위반의 증거를 발견하지 못했다고 밝혔습니다.
또한 바이낸스는 미국 당국과의 2023년 합의에 따라 지속적인 모니터링을 통해 의무를 계속 이행하고 있다고 강조했습니다. 이 합의의 일환으로 바이낸스는 자금세탁방지(AML) 및 제재 위반으로 43억 달러의 벌금을 납부했으며, 창립자 창펑 자오는 CEO 자리에서 물러났고 이후 4개월의 징역형을 선고받았습니다.
이 회사는 규제 약속을 어겼다는 의혹을 부인하고 합의된 조건에 따라 감독 당국과 계속 협력하고 있다고 밝혔습니다.
다시 주목받는 규정 준수
미국에서의 주요 합의 이후, 바이낸스는 계속해서 강도 높은 조사를 받고 있습니다. 그 결과 잠재적인 제재 위반에 대한 보도가 나오면 시장의 관심을 빠르게 끌었습니다.지난 12월, 파이낸셜 타임즈는 미국 양형 합의 이후 약 1억 4,400만 달러를 포함해 2021년 이후 13개의 의심스러운 계좌에서 약 17억 달러가 거래소를 통해 이동했다고 보도했습니다. 당시 바이낸스는 모든 거래는 당시 입수 가능한 정보를 기반으로 평가되었으며, 언급된 지갑 중 어떤 것도 해당 활동 당시 제재를 받지 않았다고 밝혔습니다.
이전에 저희는 칼 런펠트가 소규모 거래소가 성장할 수 있는 여지가 필요하다며 바이낸스가 시장에서 퇴출해야 한다고 주장했다고 보도한 바 있습니다.
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