인터폴, 로맨스 스캠과 연계된 1억 2,200만 달러 규모의 암호화폐 세탁 수법 적발

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Pavlo Kot

21시간 전

인터폴, 로맨스 스캠과 연계된 1억 2,200만 달러 규모의 암호화폐 세탁 수법 적발 — 인터폴 암호화폐 조사

인터폴은 이른바 로맨스 스캠과 연계된 국제 자금 세탁 조직을 적발했습니다. 인터폴에 따르면, 용의자들과 연결된 암호화폐 지갑은 10개월 동안 1억 2,250만 달러 이상의 자금을 처리했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

인터폴의 보도 자료 에 따르면, 태국 당국은 로맨스 스캠 수법으로 발생한 수익금을 세탁하는 데 관여한 혐의로 용의자 2명을 체포했습니다.

국제 공조 수사

용의자들은 도난당한 자금을 암호화폐로 전환하고, 자산의 출처를 숨기기 위해 크로스체인 토큰 스왑을 이용한 것으로 알려졌습니다.

이번 조사는 97개 국가 및 지역의 법 집행 기관이 참여하고 인터폴 이 조율한 국제적 이니셔티브인 '오퍼레이션 퍼스트 라이트 2026(Operation First Light 2026)'의 일환으로 진행되었습니다.

이번 작전을 통해 5,811명의 용의자가 체포되었고, 약 2억 9,300만 달러의 불법 자산이 압수되었으며, 31,014개의 은행 계좌가 동결되었습니다. 또한 당국은 23,715건의 형사 사건을 해결하고 15,606명의 용의자를 식별했습니다.

암호화폐에 점점 더 의존하는 사기꾼들

인터폴은 수사관들이 범죄 수익금을 이동시키는 데 사용된 은행 계좌와 암호화폐 지갑에 집중했다고 밝혔습니다.

팔라우 당국도 호텔로 위장해 운영되던 두 곳의 사기 거점에서 근무한 혐의로 22명을 추방했습니다. 수사관들에 따르면, 이들 조직은 암호화폐와 불법 도박 사이트를 이용해 외국인 피해자들을 속였습니다.

인터폴은 사회 공학적 기법을 이용한 사기가 여전히 가장 심각한 글로벌 위협 중 하나라고 언급하며, 이에 대응하기 위해서는 긴밀한 국제 협력이 필요하다고 강조했습니다.

지난 6월, 미국 법무부는 국제 사기 방지 작전 중 380만 달러 상당의 암호화폐 자산을 동결했다고 발표했습니다. 당국은 암호화폐 기업들과 협력하여 140만 개 이상의 사기 관련 계좌 와 투자 및 로맨스 스캠에 사용된 인프라를 무력화했으며, 태국에서 7명의 용의자를 체포했습니다.

앞서 미국 당국은 핀란드에서 인도된 해킹 그룹 '스캐터드 스파이더(Scattered Spider)'의 조직원 혐의자를 기소 했습니다. 검찰은 이 그룹이 미국 기업을 대상으로 사이버 공격, 랜섬웨어 운영, 암호화폐 기반 갈취를 자행했다고 밝혔습니다.

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