태국, 사기 우려로 스테이블코인 거래 통제 강화

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Eugene Komchuk

3시간 전

태국, 사기 우려로 스테이블코인 거래 통제 강화 — 태국, 스테이블코인 규제 강화 예고

태국 중앙은행은 자금 세탁, 불법 금융 및 소위 회색 자본에 대응하기 위한 노력의 일환으로 스테이블코인 거래에 대한 감시를 강화하고 있습니다. 당국은 불법 금융 흐름을 식별하고 차단하기 위해 테더(USDT), 현금 및 외환 거래에 특히 주의를 기울일 예정입니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

현지 매체 보도에 따르면, 규제 당국은 태국 증권거래위원회와 협력하여 고액 스테이블코인 거래를 검토할 계획입니다.

“우리가 시행하는 조치는 단기적인 해결책이 아닙니다. 여러 병행 전략을 지속적으로 적용해야 합니다.”라고 비타이 라타나콘 태국 중앙은행 총재는 말했습니다.

당국은 의심스러운 출처의 현금과 밀접하게 연관된 회색 경제의 상당 부분을 억제하고자 합니다. 지역 전역에서 급증한 스캠 콜센터가 이러한 자금의 주요 원천 중 하나로 간주됩니다.

회색 경제 규모에 대한 신뢰할 수 있는 추정치는 없으나, 2025년 태국의 사기 피해액은 약 1,150억 바트(약 34억 달러)에 달했습니다. 같은 기간 동안 태국 내에서 약 1억 7,300만 건의 사기 전화 및 메시지가 기록되었습니다.

스테이블코인은 거의 즉각적인 국경 간 결제를 가능하게 하기 때문에 거액의 자금을 송금하는 인기 있는 도구가 되었습니다.

당국의 모니터링 대상

새로운 조치는 금융 모니터링 요건을 준수해야 하는 상업 은행의 의무를 확대할 것입니다. 검토 대상에는 현금 거래, 외환, 금괴 거래 및 의심스러운 스테이블코인 거래가 포함됩니다.

당국은 규제 대상 금융 기관이 부패 체계에 이용되거나 그림자 경제를 지원하는 데 사용되는 것을 방지하는 것을 목표로 합니다.

고액 현금 거래를 수행하는 고객은 자금 출처를 공개해야 합니다. 규제 당국은 또한 명확한 사업 목적 없이 고액권 지폐를 소액권으로 대량 교환하는 사례도 모니터링할 예정입니다.

500만 바트(약 15만 달러)를 초과하는 현금 예금에 대해서도 완전한 공개가 요구됩니다.

암호화폐 거래는 여전히 합법

태국은 종종 암호화폐 친화적인 국가로 묘사됩니다. 그러나 중앙은행은 여전히 상품 및 서비스 결제 수단으로 디지털 자산과 스테이블코인을 사용하는 것을 금지하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 당국은 암호화폐 기업에 대한 요건도 정기적으로 강화해 왔습니다.

태국 내에서 암호화폐 거래는 여전히 합법입니다. 태국 최대의 현지 거래소 인 비트컵(Bitkub)은 일일 약 2,600만 달러의 거래량을 처리합니다.

코인게코(CoinGecko)에 따르면, 이 거래량의 거의 40%가 외환 관련 거래에서 발생합니다.

태국에서 USDT가 인기 있는 이유

USDT는 미국 달러 연동과 높은 유동성 덕분에 태국에서 널리 채택되었습니다. 현지 사용자들에게 USDT는 자금을 보다 안정적인 자산으로 보유하고, 국제 송금을 하며, 암호화폐 플랫폼에서 거래를 결제하는 편리한 도구가 되었습니다. 대부분의 암호화폐와 달리 USDT 가격은 일반적으로 급격한 변동에 노출되지 않아 시장 변동성을 피하려는 이들에게 매력적입니다.

또 다른 요인은 USDT/THB 거래 쌍의 인기입니다. 이를 통해 사용자들은 전통적인 은행 송금에 의존하지 않고도 태국 바트를 디지털 달러로 빠르게 교환할 수 있습니다. 거의 즉각적인 결제와 국경을 넘어 거액을 이동할 수 있는 능력은 기업, 트레이더 및 비공식 금융 부문 참여자들 사이에서도 USDT를 인기 있게 만들었으며, 이는 규제 당국의 관심을 끌게 되었습니다.

태국의 암호화폐 감시 강화 계획은 올해 초에 처음 보고되었습니다.

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