대만 법원, BitShine 암호화폐 거래소 운영자에게 징역 22년 선고

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Eugene Komchuk

17.07.2026

대만 법원, BitShine 암호화폐 거래소 운영자에게 징역 22년 선고 — 대만, 암호화폐 사기범 투옥

대만 법원이 암호화폐 플랫폼 BitShine의 주동자로 지목된 인물에게 징역 22년을 선고했습니다. 수사 당국은 해당 거래소가 사기 거래와 자금 세탁에 이용되었으며, 총 피해액이 3,900만 달러를 넘어서는 것으로 파악하고 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

중앙통신사(CNA) 에 따르면, 스린 지방법원은 성이 '시(Shih)'로 알려진 피고인에게 불법 가상자산 서비스 제공, 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 선고했습니다.

법원은 시 씨가 BitShine을 이용해 불법 운영을 합법적인 암호화폐 사업으로 위장한 범죄 집단을 이끌었다고 밝혔습니다. 해당 플랫폼은 이전에 대만 금융감독위원회에 등록된 바 있습니다.

수사관들은 이들이 대만 최대 조직범죄 집단 중 하나인 텐토 연합(Thento Union)과 연계된 사기 조직 및 개인들과 공모했다고 주장합니다. 피해자들의 자금은 USDT 스테이블코인으로 환전된 후 해외로 송금되었습니다.

법 집행 기관은 2024년 1월부터 2025년 4월 사이에 이 수법을 통해 7,100만 달러 이상의 자금이 세탁된 것으로 추정하고 있습니다. 검찰은 총 1,539명의 피해자가 발생했으며, 이들의 전체 피해액은 3,900만 달러에 달한다고 확인했습니다.

시 씨는 범죄 사실을 몰랐을 가능성이 있는 컴플라이언스 전문가들을 고용하여 거래소의 고객 확인(KYC) 절차를 개발했습니다. 이후 중개인들은 사기 조직원들에게 본인 확인 질문에 답변하는 법을 교육하여, 피해자들이 플랫폼을 통해 등록을 마치고 암호화폐를 구매할 수 있도록 유도한 것으로 알려졌습니다.

2025년 8월, 검찰은 시 씨를 포함한 용의자 14명을 기소했습니다. 검찰은 주동자에게 징역 25년을 구형했으나, 법원은 징역 22년을 선고했습니다.

블록체인에 남는 흔적

암호화폐를 이용한 자금 세탁은 더 이상 효과적인 전략이 아닙니다. 대부분의 퍼블릭 블록체인은 삭제하거나 수정할 수 없는 완전한 거래 내역을 보존합니다. 자금이 여러 지갑을 거치거나 스테이블코인으로 환전되어 해외로 송금되더라도 거래 흔적은 그대로 남습니다.

법 집행 기관과 암호화폐 기업들은 체이널리시스(Chainalysis)와 같은 분석 플랫폼을 사용하여 자금의 이동을 추적하고, 주소를 연결하며, 거래소 및 기타 서비스와의 상호작용을 식별합니다. 암호화폐가 사용자가 신원 확인을 마친 규제 대상 플랫폼에 도달하면, 익명으로 여겨졌던 거래 흔적을 통해 수사관들이 특정 인물을 찾아낼 수 있습니다.

대만 의회는 최근 암호화폐 산업을 위한 규제 프레임워크를 구축하는 법안을 통과시켰습니다.

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