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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.
2025년에 테더로부터 투자를 받은 칠레 암호화폐 거래소 오리온엑스가 고객 자산 관리에 문제가 있음을 발견한 후 영구적으로 영업을 종료하는 절차에 들어갔습니다. 포렌식 감사 결과, 700만 달러 이상의 암호화폐가 회사의 통제 밖에 있는 지갑으로 이전된 것으로 드러났습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
오리온엑스는 현재 고객 자산을 최대한 돌려주는 것이 유일한 최우선 과제라고 밝혔습니다. 해당 사안이 조사되는 동안 플랫폼의 출금은 중단되었습니다.
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이번 폐쇄는 USDT 발행사 테더가 라틴아메리카 확장의 일환으로 오리온엑스의 시리즈 A 투자 라운드를 주도한 지 약 15개월 만에 이루어졌습니다.
준비금 점검 중 발견된 자산 부족
문제는 8월 27일, 오리온엑스 최고운영책임자(Chief Operating Officer) 토마스 맥밀란이 거래소 내부 시스템에 기록된 잔고와 실제 회사가 보유한 자산 간에 큰 차이가 있음을 확인하면서 드러났습니다.
회사는 내부 조사를 시작한 후 외부 전문가를 영입해 포렌식 감사를 진행했습니다. 이들은 오리온엑스의 회계 기록과 공개된 온체인 데이터를 비교했습니다.
검토 결과, 거래소 시스템에 기록된 잔고가 실제 비트코인, 이더리움, XRP, 폴리곤(POL) 등 수탁 주소에 보관된 실제 준비금보다 많았으며, 총 차액은 700만 달러를 초과했습니다.
칠레 신문 라 테르세라(La Tercera)가 인용한 회사의 형사 고소장에 따르면, 문제의 이체는 2018년에서 2021년 사이에 발생했을 가능성이 있습니다. 일부 자산은 다른 암호화폐 플랫폼의 계정으로 송금되었습니다.
오리온엑스는 왜 수년간 이 차이가 발견되지 않았는지에 대해 설명하지 않았습니다. 회사의 운영은 칠레 핀테크법 준수를 준비하는 과정에서 일부 검토된 바 있습니다.
오리온엑스, 두 공동 창업자 고소
회사는 전직 임원이자 공동 창업자인 로베르토 지베르트(Roberto Zibert)와 호아킨 디아스(Joaquín Díaz)를 상대로 형사 고소를 제기했습니다. 이들은 오리온엑스의 암호화폐 수탁 시스템에 접근할 수 있었던 것으로 알려졌습니다.
라 테르세라에 따르면, 디아스와 연관된 계정은 14건의 이체를 통해 150만 달러 이상을 받은 것으로 추정됩니다. 사건에서 언급된 또 다른 주소는 187 ETH, 410만 USDT, 20만 USDC 이상을 받은 것으로 나타났습니다.
지베르트와 디아스는 혐의를 부인했습니다. 이들은 고객의 이익에 반하는 행동을 한 적이 없으며, 자산 부족의 원인은 아직 밝혀지지 않았다고 주장했습니다.
오리온엑스는 2017년부터 운영되어 왔으며, 소매 암호화폐 거래소에서 칠레, 페루, 콜롬비아, 멕시코에서 암호화폐 결제 및 금융 서비스를 제공하는 플랫폼으로 발전했습니다. 2025년 6월, 테더가 회사의 시리즈 A 라운드에서 단독 리드 투자자가 되었습니다.
스테이블코인 발행사인 테더는 앞서 Alloy by Tether 와 금 기반 스테이블코인 aUSDT의 출시 2년 만의 종료를 발표한 바 있습니다. 회사는 XAUT 등 수요가 더 높은 제품과 사업 영역에 집중하기로 결정했습니다.
제품 전략의 변화는 테더가 관련된 다른 법적 문제들과 맞물려 진행되고 있습니다. 8월에는 4,240만 USDT 동결 과 관련해 소송이 제기되었으며, 원고 측은 미국 당국이 자금 압수 영장을 받기 수개월 전에 동결이 이루어졌다고 주장했습니다.
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