PGI CEO, 2억 달러 규모의 비트코인 사기 혐의로 유죄 인정

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Artem Shendetskii

18.09.2025

PGI CEO, 2억 달러 규모의 비트코인 사기 혐의로 유죄 인정 — 투자자 자금으로 수백만 달러를 자동차와 주택 구입에 사용한 PGI CEO

프래토리안 그룹 인터내셔널(PGI)의 CEO 라밀 벤츄라 팔라폭스가 버지니아 연방법원에서 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기와 관련된 투자자 사기와 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

2019년부터 2021년까지 팔라폭스와 PGI는 비트코인 거래 프로그램을 통해 매일 0.5%에서 3% 사이의 수익을 약속하며 전 세계 9만 명 이상의 투자자를 유인했다고 크립토폴리탄은 보도했습니다.

실제로 검찰은 PGI가 신규 투자자의 예치금에 의존하여 초기 참여자에게 지급함으로써 사업을 구조적으로 지속할 수 없게 만들었다고 밝혔습니다. 투자자 손실은 6,270만 달러 이상으로 추정됩니다. 미국-필리핀 이중 국적자인 팔라폭스는 로스앤젤레스와 라스베가스에 있는 고급 차량 20대와 여러 부동산에 300만 달러를 지출하는 등 투자자 자금을 개인 사치품 구입에 사용하기도 했습니다.

호화로운 지출과 조작된 계정 잔액

법원 문서에 따르면 팔라폭스는 최소 80만 달러 (당시330만 달러 상당)의 법정 화폐와 100 BTC를가족에게 송금하고 고급 보석, 의류, 329,000달러짜리 펜트하우스를 구입하는 등 부를 더욱 늘렸습니다. PGI는 허구의 잔액과 조작된 수익을 표시하는 사기성 온라인 포털을 만들어 투자자들을 거짓된 안정감으로 유인한 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 감당할 수 없는 인출 압력에 의해 해체되기 시작했고, 폰지사기와 유사한 구조가 드러났습니다. 분석가들은 다단계 마케팅 전술과 비현실적인 수익률에 의존하는 것이 전형적인 폰지 사기의 특징이라고 지적하며 PGI를 비트커넥트, 플러스토큰, 원코인 등 다른 악명 높은 암호화폐 사기와 비교했습니다.

선고와 더 넓은 교훈

올해 60세인 팔라폭스는 2026년 2월 3일 선고가 예정되어 있으며, 미국 가이드라인에 따라 더 짧은 형기를 선고받을 수도 있지만 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 그는 6,270만 달러의 배상금을 갚기로 합의했습니다. 잭 모건, 조이 베델, 애니 자노비니 미국 검사가 이끄는 검찰은 이 사건이 투자자의 경계심을 강조한다고 강조했습니다. 전문가들은 진짜 문제는 블록체인 기술 자체보다는 암호화폐를 악용한 사기 행각에 있다고 주장합니다. 규제 당국은 금융 이해력 캠페인을 강화하고 유사한 사기에 대응하기 위해 국제 공조를 강화해야 한다고 촉구했습니다. 한편, 비트코인은 유명 사기 사건에도 불구하고 광범위한 암호화폐 시장의 회복세를 반영하며 117,183달러로 강세를 이어가고 있습니다.

최근에는 베이스 AI(BASE) 토큰이 250% 급등했지만, 분석가들은 실제 가치가 없는 고위험 사기성 프로젝트라고 경고하고 있습니다.

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