태국 경찰, 한국인 피해자들에게 1,500만 달러 사기 행각을 벌인 암호화폐 범죄 조직 체포
태국 당국이 한국인 피해자 878명으로부터 1,510만 달러를 훔친 혐의를 받고 있는 범죄 조직 '룽고 컴퍼니' 조직원 25명을 체포했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
서울 경찰청 경제범죄수사대는 이 범죄 조직이 2022년 7월부터 2023년 7월까지 파타야의 한 리조트에서 활동한 것으로 확인했다고 크립토폴리탄이 보도했습니다.
룽고 컴퍼니는 단일 수법에 의존하는 일반적인 사기 조직과 달리 전문 팀으로 나뉘어 각각 다른 수법을 사용하여 피해자를 유인했습니다. 수사관들은 이러한 조직 구조가 이 그룹을 이전의 사기 조직과 차별화한다고 말했습니다.
피해자를 가짜 투자로 유인하는 다층적 사기 수법
이 조직은 로맨스 사기, 데이터 악용, 합법적인 기관 사칭 등의 수법을 사용했습니다. 로맨스 사기범들은 훔친 사진으로 가짜 프로필을 만들어 피해자들에게 정서적 유대감을 형성한 후 가짜 플랫폼에 투자하도록 유도했습니다.
또 다른 조직은 복권 포털에서 유출된 데이터베이스를 악용하여 도난당한 데이터에 대한 환불을 제공하는 공무원으로 위장하고 가짜 암호화폐 구매를 유도했습니다. 이 밖에도 가짜 예약과 공공기관 사칭을 통해 사기 송금을 유도하는 수법도 있었습니다. 리더들은 여권을 압수하고 통신을 제한하는 등 엄격한 규율을 유지하여 회원들이 파타야 리조트를 떠나지 못하도록 막았습니다.
수사를 복잡하게 만드는 고급 세탁 방법
암호화폐 보안 전문가들에 따르면, 룽고 컴퍼니는 훔친 자금을 감추기 위해 블록체인 간 체인 호핑과 KYC 없는 스왑 서비스 등 다층적인 세탁 전술을 사용했다고 합니다. 범죄자들은 탈중앙화 거래소, 크로스체인 브리지, 규제된 플랫폼에 편승하지만 불법 거래를 대규모로 처리하는 '기생충 거래소'를 이용했습니다. 자금은 선불 암호화폐 카드, 카지노 '상금', 탐지 기준을 피하기 위해 구조화된 소액 거래를 통해 추가로 세탁되었습니다. 수사관들은 여러 네트워크를 통해 수동으로 자금을 추적해야 했고, 유령 회사와 사기성 계좌의 사용으로 인해 이 과정이 느려졌습니다.
최근 저희는 프레이토리언 그룹 인터내셔널(PGI)의 CEO 라밀 벤투라 팔라폭스가 버지니아 연방법원에서 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기와 관련된 투자자 사기와 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했다는 소식을 전한 바 있습니다.
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