반부패 사건을 담당하는 인도 집행위원회는 영화 산업과도 관련이 있는 발리우드 스타 실파 셰티의 남편이자 유명 사업가인 라지 쿤드라를 기소했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
쿤드라는 고인이 된 사업가 아밋 바르드와즈로부터 받은 3,100만 달러 상당의 비트코인 285개를 암호화폐 피라미드 사기와 연계하여 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
당국은 쿤드라가 이러한 비트코인 거래에서 단순한 중개자가 아니라 수혜자라고 주장합니다. 그가 받은 암호화폐는 우크라이나에 있는 암호화폐 농장의 자금으로 사용되었다고 합니다.
수사 과정에서 쿤드라는 비트코인 지갑 주소와 같은 증거를 숨기고 자금의 출처를 숨기기 위해 아내 실파 셰티와 '시장 가치보다 훨씬 낮은 가격'으로 거래를 진행한 것으로 알려졌습니다.
광범위한 비즈니스 인맥
실파 셰티의 남편으로 알려진 라지 쿤드라는 영화 대본을 집필하기도 했으며, 인도의 인기 크리켓 리그에 자금을 지원하는 등 다양한 사업 활동을 하고 있습니다. 그는 이전에 성인용 콘텐츠 자금 조달과 관련된 혐의를 받은 적이 있습니다.
쿤드라는 현재 8,000명 이상의 투자자가 2015년부터 2018년까지 80,000 BTC를 구매한 인도 최대 규모의 암호화폐 다단계 사기 사건에 연루되어 있습니다.
앞서 살펴본 바와 같이, 남들보다 한발 앞서: 인도가 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 1위를 차지한 이유
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