바이낸스 암호화폐 범죄 위험 분석 방법에 이의를 제기하는 체인널리시스

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Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

바이낸스 암호화폐 범죄 위험 분석 방법에 이의를 제기하는 체인널리시스 — 바이낸스의 불법 암호화폐 흐름 처리에 대한 분쟁이 발생했습니다.

블록체인 분석 회사인 체인널리시스는 바이낸스의 범죄 위험 분석 방법론에 이의를 제기하며, 자사 팀은 보고서 작성에 관여하지 않았다고 주장하고 있습니다.

이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.

체인널리시스와 암호화폐 거래소 바이낸스 사이에 불법 자산 흐름과 관련된 계산의 정확성과 바이낸스의 범죄 위험 평가에서 미국 회사 브랜드를 사용하는 것에 대한 분쟁이 발생했습니다.

이번 분쟁은 미국에서 43억 달러의 벌금이 부과되고 테러 자금 조달과 관련된 새로운 소송이 제기된 이후 바이낸스에 대한 법적 압박이 계속되고 있는 가운데 발생한 것입니다.

바이낸스는 체인널리시스 및 TRM 랩의 데이터에 따르면 주요 암호화폐 거래소의 거래량 중 0.018%에서 0.023%만이 불법 지갑과 연결되어 있다고 주장했습니다. 그러나 체인널리시스는 해당 분석은 자사 팀이 수행한 것이 아니며, 데이터 세트에서 추적한 주요 범죄 범주는 포함되지 않았다고 밝혔습니다.

이후 바이낸스는 해당 분석이 체인널리시스 및 TRM 랩의 원시 데이터를 사용하여 내부적으로 수행된 것이라고 인정했습니다.

결과를 정의하는 방법론

데이터 사용을 둘러싼 상황을 명확히 하기 위해 체인널리시스는 X(이전 트위터) 페이지에 성명을 발표하고 바이낸스의 방법론은 불법 자금이 거래소에 도달하기 전에 중개 개인 지갑을 통과하는 거래는 무시한다고 설명했습니다.

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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.

"즉, 범죄 조직이 개인 지갑으로 자금을 송금하고 그 지갑이 나중에 바이낸스로 자금을 이체하는 경우, 이는 분석에 포함되지 않습니다."라고 체인널리시스는 설명했습니다.

분석 회사는 자사의 데이터 세트가 사용되었다는 점에 대해서는 이의를 제기하지 않았습니다. 문제는 어떤 데이터 세그먼트를 선택하고 어떤 범죄 범주를 제외했는지에 관한 것이었습니다. 실제로 암호화폐 거래소는 바이낸스의 분석이 제시한 것보다 훨씬 더 많은 불법 자금을 처리합니다 . 바이낸스는 규제 당국과 광범위한 암호화폐 업계에 범죄 관련 위험을 심각하게 받아들이고 있음을 보여주기 위해 이러한 해명을 내놓았습니다.

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