영국 금융감독청(FCA)은 DSJ 거래소 / dsjex.net에 대해 승인 없이 금융 서비스를 제공하거나 홍보하고 있을 수 있다며 경고를 발령했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
이 감시 기관은 해당 업체가 승인되지 않았으며 영국 내 사람들을 대상으로 하고 있을 수 있다며 소비자들에게 거래를 피하고 사기에 주의할 것을 촉구했습니다. 또한 FCA는 경고 페이지에 표시된 주소와 이메일을 포함하여 부정확하거나 재사용되거나 합법적으로 보이도록 설계된 연락처 정보 등 사기 사례에서 자주 볼 수 있는 패턴을 지적했습니다. 특히, FCA는 고압적인 암호화폐 피칭에 자주 사용되는 홍보 채널인 dsjex.net 웹사이트와 함께 이 사기 행위에 연결된 텔레그램 계정을 언급하고 있습니다. FCA는 무허가 업체와 거래할 경우 일반적으로 금융 옴부즈만 서비스를 이용할 수 없고, 문제가 발생할 경우 금융 서비스 보상 제도에 따른 보상을 받을 수 없다고 말합니다.
커뮤니티 보고서에서는 모집 방식의 홍보와 '쉬운 돈' 판매에 대해 설명합니다.
온라인 사기 포럼에서도 DSJ 거래소가 광범위한 모집식 암호화폐 홍보의 일부라는 불만이 제기되었습니다. "해결됨"이라고 표시된 Reddit 게시물에서 한 사용자는 직장에서 빠른 암호화폐 수익을 보여주며 접근한 사람이 나중에 문자를 통해 후속 조치를 취하고 미팅과 추가 참여를 독려했다고 설명합니다. 이 게시자는 기본적인 온라인 조사를 통해 해당 모델이 폰지 사기와 유사하다는 경고와 의혹이 제기되어 한 발짝 물러서게 되었다고 말합니다.
댓글 작성자들은 이러한 시각을 반영하여 규제 당국의 경고를 직접적으로 지적하며 예치금으로 플랫폼을 '테스트'하기보다는 관계를 끊을 것을 촉구합니다. 이 스레드에는 수백 달러에서 수천 달러에 이르는 입금 압력이 점점 커지고 있다는 주장과 함께, 나중에 계정이 동결되거나 사용자가 이를 알릴 경우 자금에 대한 접근 권한을 잃을 수 있다는 위협을 받는다는 주장도 포함되어 있습니다. 사용자가 신고한 계정이지만 모집, 긴급성, 대규모 수익에 대한 일관된 강조는 암호화폐 투자 사기에 대한 논의에서 흔히 볼 수 있는 패턴과 일치합니다.
많은 투자자가 DSJ 거래소를 피하는 이유
핵심적인 위험은 거래 손실이 아니라 주류 소비자 보호를 벗어난 운영자와 분쟁에 휘말리는 것입니다. FCA는 허가받지 않은 업체는 일반적으로 규제 대상 업체가 실패할 때 적용되는 주요 불만 및 보상 경로 없이 고객을 방치한다고 명시적으로 경고합니다. 이는 많은 사기 수법이 대시보드에 초기 '수익'을 표시한 후 인출 지연, 추가 '인증' 요구 또는 큰 금액이 입금되면 갑자기 계좌를 제한하는 등 예측 가능한 패턴을 따르기 때문에 중요합니다.
호주 소비자들에게 규제 당국은 MoneySmart 투자자 경고 목록과 같은 선별 도구와 광범위한 '투자 전 확인' 단계를 사용할 것을 권장하며, 이 목록이 완전한 것이 아니며 이름이 변경될 수 있음을 강조합니다. dsjex.net과 관련된 FCA 경고, 텔레그램과 연계된 프로모션 표시, 모집 주도 피칭에 대한 반복적인 커뮤니티 주장 등을 종합해 볼 때 DSJ 거래소는 신중한 투자와는 양립할 수 없는 위험 프로필을 가지고 있다고 많은 분이 판단할 수 있습니다. 가장 간단한 헤지 방법은 예금을 완전히 피하고 검증 가능한 라이선스, 명확한 기업 소유권, 투명한 분쟁 해결 경로를 갖춘 플랫폼만 이용하는 것입니다.
최근 저희는 공개 기록과 커뮤니티 보고서가 규제 및 운영상의 위험 신호를 지적하면서 TPBIT가 암호화폐 트레이더들 사이에서 새로운 의구심을 불러일으키고 있다고 지적한 바 있습니다.
-
가나
-
그리스
-
나미비아
-
나이지리아
-
남아프리카 공화국
-
네덜란드
-
네팔
-
노르웨이
-
뉴질랜드
-
대만, 중화민국
-
대한민국
-
덴마크
-
도미니카 공화국
-
독일
-
라오스
-
라트비아
-
레바논
-
레소토
-
루마니아
-
룩셈부르크
-
르완다
-
리비아
-
리투아니아
-
마다가스카르
-
말레이시아
-
멕시코
-
모로코
-
모리셔스
-
모잠비크
-
몬테네그로
-
몰도바
-
몰타
-
몽골
-
미국
-
미얀마
-
바레인
-
바하마
-
방글라데시
-
베네수엘라
-
베트남
-
벨기에
-
벨라루스
-
보츠와나
-
볼리비아
-
북마케도니아
-
불가리아
-
브라질
-
브루나이 다루살람
-
사우디아라비아
-
세르비아
-
소말리아
-
스리랑카
-
스웨덴
-
스위스
-
스페인
-
슬로바키아
-
슬로베니아
-
시리아
-
싱가포르
-
아랍에미리트
-
아르메니아
-
아르헨티나
-
아이티
-
아일랜드
-
아제르바이잔
-
아프가니스탄
-
알바니아
-
알제리
-
앙골라
-
에스와티니
-
에스토니아
-
에콰도르
-
에티오피아
-
엘살바도르
-
영국
-
예멘
-
오만
-
오스트리아
-
요르단
-
우간다
-
우루과이
-
우즈베키스탄
-
우크라이나
-
이라크
-
이란, 이슬람 공화국
-
이스라엘
-
이집트
-
이탈리아
-
인도
-
인도네시아
-
일본
-
자메이카
-
잠비아
-
재결합(국가 이름)
-
조지아
-
중국
-
짐바브웨
-
체코
-
칠레
-
카메룬
-
카자흐스탄
-
카타르
-
캄보디아
-
캐나다
-
케냐
-
코스타리카
-
코트디부아르
-
콜롬비아
-
콩고
-
콩고 민주공화국
-
쿠바
-
쿠웨이트
-
크로아티아
-
키르기스스탄
-
키프로스(국가 이름)
-
타지키스탄
-
탄자니아
-
태국
-
터키
-
튀니지
-
트리니다드 토바고
-
파나마
-
파라과이
-
파키스탄
-
파푸아뉴기니
-
팔레스타인
-
페루
-
포르투갈
-
폴란드
-
푸에르토리코
-
프랑스
-
핀란드
-
필리핀
-
헝가리
-
호주
-
홍콩
- Forex
- Crypto
