DAXA, 불법 가상자산 거래소 12곳 경찰 수사 의뢰

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Parshwa Turakhiya

1시간 전

DAXA, 불법 가상자산 거래소 12곳 경찰 수사 의뢰 — DAXA, 불법 거래소 적발

국내 가상자산 시장의 불법 영업 단속이 등록 사업자와의 공조 단계로 확대되고 있다. DAXA는 국내 등록 가상자산사업자들과 첫 합동 조사에서 미신고 사업자 12곳의 불법 운영 정황을 확인하고 경찰에 수사를 의뢰한다.

하이라이트

DAXA와 국내 가상자산사업자들은 2월부터 3개월간 미신고 불법 거래소 12곳(국내8, 해외4)을 적발해 경찰에 수사 의뢰했다.
적발된 해외 거래소는 한국어 웹사이트 운영, 원화 결제 지원, 국내 마케팅 등으로 국내 시장을 적극 겨냥한 정황이 드러났다.
이번 합동 단속은 국내 가상자산사업자의 협력 및 불법 사업자 감시 강화로 시장 내 등록과 이용자 보호 체계의 중요성을 부각시켰다.

합동 조사 범위와 적발 내용

SeDaily 보도에 따르면, DAXA는 화요일 국내 등록 가상자산사업자들과 함께 첫 합동 조사를 진행해 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률상 신고 의무를 이행하지 않은 사업자를 점검한다. 이번 조사는 올해 2월부터 약 3개월간 진행되며, 적발 대상에는 불법 장외거래소 8곳과 국내 이용자를 겨냥해 운영한 미신고 해외 거래소 4곳이 포함된다.

조사 결과 적발된 해외 거래소들은 한국어 웹사이트를 운영하거나 원화 결제를 지원하고, 국내 고객 유치를 위한 마케팅을 진행한 정황이 확인된다. 이들 사업자는 금융당국의 감독 대상이 아니어서 자금세탁방지 체계와 이용자 보호 장치가 충분하지 않고, 피해가 발생해도 이용자가 구제를 받기 어렵다는 점에서 주의가 요구된다.

국내 가상자산 시장에 미치는 영향

DAXA는 이번 조사가 가상자산사업자들이 불법 행위 대응을 위해 협력한 첫 사례라고 설명한다. 김재진 DAXA 상임부회장은 업계 내부의 공조 체계를 강화해 불법 가상자산 사업자에 대한 대응을 확대하겠다고 밝힌다.

이번 조치는 국내 이용자를 상대로 영업하면서도 신고 의무를 이행하지 않은 사업자에 대한 감시를 강화하는 신호로 읽힌다. 특히 한국어 서비스, 원화 결제, 국내 대상 마케팅처럼 실질적으로 국내 시장을 겨냥한 운영 방식이 단속 기준으로 확인되면서, 등록 여부와 이용자 보호 체계가 시장 신뢰의 핵심 요소로 더 부각되고 있다.

DAXA의 불법·미신고 가상자산사업자 합동 조사 결과에 대해 우리 매체는, 불법 장외거래소 8곳과 국내 이용자를 겨냥한 미신고 해외 거래소 4곳 등 총 12곳에서 미신고 영업, 과도한 수수료, 개인정보 불법 수집 정황이 확인돼 경찰 수사를 요청했다고 전했습니다. 특히 한국어 서비스와 원화 결제 지원 등 국내 시장을 겨냥한 운영이 이용자 보호·자금세탁방지 체계의 공백으로 이어질 수 있어, 제도권 사업자 공조를 통한 시장 감시 강화의 필요성이 부각됐습니다.

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