Kenya introduserer blokkjede-overvåking for tilsyn med kryptomarkedet

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Kenya introduserer blokkjede-overvåking

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Aksjer

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Eugene Komchuk

2 timer siden

Kenya introduserer blokkjede-overvåking for tilsyn med kryptomarkedet — Hvordan Kenya implementerer kryptoregulering

Kenyanske myndigheter forbereder seg på å anskaffe en plattform for sporing av blokkjede-operasjoner som vil kunne analysere transaksjoner på tvers av mer enn 20 nettverk. Tiltaket kommer samtidig som landet forbereder seg på å føre tilsyn med lisensierte kryptoselskaper under sin nye lov om virtuelle eiendeler.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Ifølge Capital FM Africa søker Kenyas Capital Markets Authority (CMA) etter et avansert system for blokkjede-analyse. Det må kunne overvåke transaksjoner med digitale eiendeler både i sanntid og retrospektivt.

Plattformen vil bli brukt til regulatoriske undersøkelser, deteksjon av mistenkelige transaksjoner og styrking av tilsyn med etterlevelse etter lanseringen av lisensieringsregimet for kryptovirksomhet.

Under anbudsbetingelsene må systemet støtte Bitcoin, Ethereum og minst 20 andre blokkjeder. Det må automatisk generere varsler for høyrisiko-lommebøker, uvanlig store overføringer, kryptomiksere, darknet-tilknyttede adresser og enheter inkludert i sanksjonslister vedlikeholdt av FN og det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tilsynsmyndigheten ønsker også et verktøy for å analysere koblinger mellom lommebøker, rekonstruere transaksjonshistorikk, spore bevegelse av midler på tvers av ulike blokkjeder og tildele risikoscore til operasjoner knyttet til hvitvasking, løsepengevirus-angrep, svindel og finansiering av terrorisme.

I tillegg planlegger CMA å bruke plattformen til å fastslå hvilke kryptobørser som oftest brukes av kenyanske innbyggere, samt å identifisere offshore-plattformer som betjener lokale kunder uten regulatorisk godkjenning.

Hvorfor de nye verktøyene trengs

Planene om å kjøpe overvåkingssystemet dukket opp etter at Kenya introduserte sitt første omfattende juridiske rammeverk for digitale eiendeler. President William Ruto signerte Virtual Assets Service Providers Act i oktober, og den trådte i kraft måneden etter.

Loven deler ansvaret mellom Central Bank of Kenya og CMA. Sentralbanken er ansvarlig for betalingstjenester, stablecoins og leverandører av depotlommebøker. CMA regulerer på sin side kryptobørser, meglere, investeringsrådgivere og tokeniseringsplattformer. På denne måten bringer Kenya sin regulering av kryptomarkedet i samsvar med standarder for anti-hvitvasking utviklet av Financial Action Task Force (FATF).

Selv om det nye juridiske rammeverket allerede er i kraft, har kryptoselskaper ennå ikke mottatt lisenser. Finansdepartementet publiserte utkast til forskrifter i mars, og eksisterende operatører må oppfylle de nye kravene innen november 2026.

Tidligere foreslo Kenyas Finance Bill 2026 å innføre ytterligere rapporteringskrav for tilbydere av virtuelle eiendelstjenester. Under initiativet vil kryptoselskaper måtte sende inn årlige data om rapporteringspliktige brukere og kontrollerende personer til Kenya Revenue Authority. I tillegg vil landet kunne utveksle informasjon om transaksjoner med virtuelle eiendeler med utenlandske skattemyndigheter under internasjonale rapporteringsstandarder, ifølge en analyse fra KPMG Kenya.

Hvem andre bruker blokkjede-analyse

Kenya er ikke det eneste landet som satser på blokkjede-analyse for å overvåke kryptomarkedet og etterforske lovbrudd som involverer digitale eiendeler. Lignende verktøy brukes allerede av regulatorer, skattemyndigheter og rettshåndhevende etater i USA, Storbritannia, EU-land og andre jurisdiksjoner. Med deres hjelp sporer etater bevegelsen av midler etter hacking, løsepengevirus-angrep, svindelopplegg og operasjoner knyttet til hvitvasking eller sanksjonsomgåelse.

Chainalysis er fortsatt en av de mest kjente leverandørene av slike løsninger. Deres plattformer gjør det mulig å analysere transaksjoner på tvers av ulike blokkjeder, koble adresser til børser, miksere, darknet-markeder eller sanksjonerte lommebøker, og bygge kjeder som viser bevegelse av midler. For myndigheter er dette i ferd med å bli et viktig verktøy: selv om kryptovalutaer ofte oppfattes som anonyme, gjør blokkjedens offentlige natur det mulig, med de rette analysesystemene, å rekonstruere overføringsruter og bruke disse dataene i etterforskninger.

Som en påminnelse, begynte Kenya forberedelsene av nye regler for kryptomarkedet og stablecoins i vår.

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?