WLFI blir gransket på grunn av lommebokforbindelser til globale sanksjonerte enheter

Traders Union
Alle nyheter
Kryptovaluta
Wlfi står overfor gransking

Alle nyheter

Toppsaker

Redaktørens valg

Kryptovaluta

Finansnyheter

Valutaer

Markedsstemmer

Tilsynsmyndigheter

Sentralbanker

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI blir gransket på grunn av lommebokforbindelser til globale sanksjonerte enheter — Senatorer ønsker å undersøke WLFIs forbindelser med sanksjonerte kryptoadresser

De demokratiske senatorene Elizabeth Warren og Jack Reed har bedt det amerikanske justisdepartementet og finansdepartementet om å etterforske World Liberty Financial, etter at en gjennomgang utført av den ikke-statlige vakthundorganisasjonen Accountable US identifiserte interaksjoner på lommeboknivå mellom WLFI-tokenkjøpere og sanksjonerte adresser.

Denne artikkelen ble oversatt fra originalen. Les den opprinnelige versjonen av vår korrespondent her.

Accountable US hevder at WLFI-token-salget involverte lommebøker knyttet til den nordkoreanske Lazarus Group, det russiske A7A5-tokenet, den iranske børsen Nobitex, og at 62 kjøpere på et eller annet tidspunkt hadde brukt Tornado Cash. Disse koblingene vises både i forhåndssalget og i de tidlige salgsfasene.

Ifølge WLFI eier det Trump-tilknyttede selskapet DT Marks DeFi LLC og visse medlemmer av Trump-familien 22,5 milliarder WLFI-tokens og mottar 75 % av nettoprovenyet fra token-salg i henhold til en tjenesteavtale.

Denne strukturen er en del av prosjektets økonomiske modell og offentlige opplysninger, men kan nå bli påvirket av en OFAC-etterforskning - finansdepartementets Office of Foreign Assets Control, som utformer og håndhever økonomiske og handelsmessige sanksjoner med sikte på å støtte USAs utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhet.

WLFI har offentlig uttalt at de screener kjøpere ved hjelp av KYC og AML-prosedyrer. Hvis denne påstanden er korrekt, vil gjennomgangen først og fremst fokusere på effektiviteten av disse kontrollene i stedet for eksistensen av retningslinjer, siden OFAC anvender en streng ansvarsstandard for brudd på sivile sanksjoner.

I henhold til OFACs krav til etterlevelse må selskaper som handler med virtuell valuta, implementere screening, geofencing, eskaleringsprosedyrer og revisjonsspor som er robuste nok til å tåle granskning i etterkant av transaksjoner.

Selv om USA opphevet sanksjonene mot Tornado Cash 21. mars 2025, er aktivitet som skjedde før denne datoen fortsatt under OFACs jurisdiksjon, og det samme gjelder transaksjoner som involverer nordkoreanske motparter.

Kryptoøkonomi og den finansielle strukturen under etterforskning

Ifølge CryptoSlate er tokenkonsentrasjon og den økonomiske strukturen i WLFI-salget nå sentralt i senatorenes bekymringer, ettersom eventuelle sanksjoner direkte kan påvirke organisasjoner knyttet til tidligere president Donald Trumps forretningsnettverk.

Senatorenes brev er bygget opp rundt denne modellen, der selv utilsiktede interaksjoner med sanksjonerte personer kan utløse sivil håndhevelse, og korrigerende tiltak evalueres basert på effektivitet snarere enn hensikt.

Omfanget defineres av markedet og innsamlingsprofilen. I juni rapporterte Reuters at et fond i De forente arabiske emirater hadde investert 100 millioner dollar i WLFI-tokens, og en separat rapport fra 2025 anslo at mer enn 550 millioner dollar hadde blitt samlet inn tidligere i år.

Hvis etterforskere identifiserer sanksjonsimpliserte strømmer i disse salgene, kan blokkeringsordrer og straffer ikke bare påvirke prosjektrelaterte lommebøker, men også utbetalinger av tjenesteavtaler til DT Marks DeFi LLC.

Fire tilsynsmuligheter er for tiden under diskusjon:

Sivile OFAC-søksmål med blokkering av lommebøker.
Strafferettslig ansvar, som vanligvis involverer forsettlig skatteunndragelse eller falske erklæringer.
FinCENs spesielle tiltak rettet mot blanding av konvertible virtuelle valutaer. Hvis disse tiltakene brukes på strømmer som involverer WLFI-motparter, vil de øke rapporterings- og verifiseringsforpliktelsene for banker og børser som behandler slike transaksjoner.
Styringsintegritet, hvis finansdepartementet fastslår at styringstokener kan påvirke protokollparametere, finansutbetalinger eller veikartbeslutninger, noe som skaper bekymringer om styringsrisiko.

WLFI vil sannsynligvis hevde at de har gjennomført screening, avvist kjøpere som ikke overholder kravene, og styrket kontrollene etter hvert som ny informasjon dukket opp. Stresstesten for disse påstandene ligger i dokumentasjon: daterte lister over blokkerte adresser, leverandørattester, tidsstemplede oppføringer som går forut for relevante salg, og datakonsistens mellom kjente lommebøker og lommebøker for privatpersoner.

Er det en risiko for riksrett?

Selv om senatorenes forespørsel i seg selv ikke utgjør grunnlag for riksrett, kan Demokratene se på eventuelle bekreftede sanksjonsrelaterte pengestrømmer knyttet til Trump-tilknyttede WLFI-enheter som en potensiell interessekonflikt - spesielt hvis presidentens handlinger krysser med Finansdepartementets eller Justisdepartementets aktivitet i denne saken.

En riksrettssak krever ikke en lovbestemt forbrytelse; det dreier seg om maktmisbruk, korrupsjon eller brudd på offentlig tillit.

Hvis etterforskere avdekker bevis for at presidenten har forsøkt å påvirke politiets virksomhet, skjerme WLFI fra granskning eller på annen måte bruke sitt embete til å beskytte økonomiske interesser knyttet til prosjektet, kan dette gi Demokratene i Representantenes hus et overbevisende grunnlag for riksrett. Men uten slike handlinger vil en sivilrettslig konklusjon fra OFAC som involverer dårlige WLFI-kjøpere, ikke i seg selv utgjøre en lovovertredelse som kan stilles for riksrett.

Som vi skrev, WLFI-notering: Trump-token hype og risikofaktorer

Dette materialet kan inneholde tredjeparts meninger, ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsråd i henhold til vår Ansvarsfraskrivelse. Selv om vi følger strenge Redaksjonelle Retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere.

Likte du artikkelen?