Samenwerking van OKX met Europol, UK NCA en Ghana EOCO leidt tot ontmanteling van blockchainfraude ter waarde van $15,1 miljoen

Traders Union
Alle Nieuws
Brokersnieuws
OKX maakt inbeslagname van $15,1 miljoen aan crypto mogelijk

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Crypto-nieuws

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Nieuws over toezichthouders

Nieuws over centrale banken

Dan Blystone

3 uur geleden

Samenwerking van OKX met Europol, UK NCA en Ghana EOCO leidt tot ontmanteling van blockchainfraude ter waarde van $15,1 miljoen — OKX maakt inbeslagname van $15,1 miljoen aan crypto mogelijk

OKX meldde een opgespoord frauduleus schema aan Europol, wat leidde tot een internationaal onderzoek waarbij de UK National Crime Agency en de Economic and Organized Crime Office van Ghana betrokken waren. Dit resulteerde in de inbeslagname van ongeveer $15,1 miljoen aan cryptoactiva voor compensatie van slachtoffers.

Toonaangevende Forex Broker in VS

8.8/10

*Beoordeeld door echte handelaren op Traders Union

Gekozen door 2 300+ lokale handelaren in de afgelopen 3 maanden.
Traders verdienen gemiddeld 12% meer per maand vergeleken met andere makelaars.

Begin met Plus500

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het gepubliceerde Chainalysis-artikel en verklaringen van de broker, ontdekte het compliance-team van OKX verdachte activiteiten die verband hielden met een vermeend frauduleus investeringsschema dat opereerde als een e-commerce ‘investerings’-platform met beloften van hoge rendementen. De broker rapporteerde deze activiteit aan Europol, dat vervolgens samenwerkte met de UK National Crime Agency en de Economic and Organized Crime Office (EOCO) van Ghana, waardoor de autoriteiten in staat werden gesteld om ongeveer $15,1 miljoen aan cryptoactiva, verspreid over verschillende digitale valuta, op te sporen en in beslag te nemen ten behoeve van compensatie van slachtoffers.

De autoriteiten maakten gebruik van blockchain-analysetools en grensoverschrijdende samenwerking om de infrastructuur van het schema te identificeren, bijbehorende activa te bevriezen en een restitutieproces te starten waarbij ook Britse slachtoffers zijn betrokken. Het onderzoek benadrukte het gebruik van administratieve bevriezingen en de waarde van publiek-private samenwerkingen bij het verstoren van met crypto gerelateerde financiële criminaliteit.

Loading...

De tweet is verwijderd door de auteur.

Maar we hebben alles opgeslagen 🙂.

OKX is een internationale cryptocurrencybeurs die in 2017 is opgericht en toegang biedt tot meer dan 100 digitale activa, waaronder BTC, ETH, LTC en XRP. Het platform biedt diverse investeringsprogramma’s, mogelijkheden voor passief inkomen en educatieve bronnen via zijn eigen academy. Meer informatie over deze broker is te vinden in het brokerprofiel op Traders Union.

In onze vorige OKX-update rapporteerden we over de promotie van de broker rond de wedstrijdvoorspelling Argentinië vs Algerije, waarbij gebruikers konden meedingen naar een deel van 2 miljoen $AI aan beloningen. Voor meer details verwijzen we naar ons eerdere nieuws over OKX.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?