DNB handhaaft tegen Erez Corporate Service na aanhoudende overtredingen trustwet

Traders Union
Alle Nieuws
Centrale banken
DNB bestraft Erez Corporate

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Artem Shendetskii

17.09.2026

DNB handhaaft tegen Erez Corporate Service na aanhoudende overtredingen trustwet — DNB bestraft trustkantoor

De Nederlandsche Bank maakt bekend dat trustkantoor Erez Corporate Service B.V. een dwangsom van 100.000 euro moet betalen nadat ernstige tekortkomingen onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 niet binnen de gestelde termijn zijn beëindigd. Het besluit volgt op een last onder dwangsom van 25 april 2024 en raakt onder meer het integriteitsbeleid, het procedurehandboek en het cliëntenonderzoek van het kantoor.

Hoogtepunten

DNB constateert op 17 september 2026 dat Erez Corporate Service een opgelegde last onder dwangsom niet heeft nageleefd na zes maanden hersteltermijn.
De SIRA en het procedurehandboek van Erez blijken structureel tekort te schieten, waardoor integriteitsrisico's rondom dienstverlening en klantportefeuilles onvoldoende worden onderkend en gemitigeerd.
DNB stelt vast dat in alle onderzochte klantdossiers het cliëntenonderzoek ernstig tekortschiet, waardoor Erez verhoogde risico's loopt op misbruik voor witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking.

Toezichtstraject en geconstateerde tekortkomingen

DNB meldt op 17 september 2026 dat Erez de eerder opgelegde last onder dwangsom niet heeft nageleefd. De toezichthouder had het trustkantoor zes maanden de tijd gegeven om de overtredingen volledig te beëindigen, maar stelde na afloop van die termijn vast dat dit niet is gebeurd.

Volgens DNB schiet de Systematische Integriteits Risico Analyse, of SIRA, van Erez al langere tijd tekort en is die onvoldoende toegespitst op de dienstverlening en klantenportefeuille. Daardoor zijn bepaalde integriteitsrisico's niet onderkend of zijn geïdentificeerde risico's niet afdoende gemitigeerd met beleid, procedures en maatregelen.

Daarnaast concludeert DNB dat het procedurehandboek van Erez geen adequate procedures bevat, onder meer voor transactiemonitoring en de toekenning van risicoclassificaties aan klantdossiers. De toezichthouder noemt deze overtredingen ernstig omdat Erez daarmee geen integere bedrijfsvoering heeft gewaarborgd.

Gevolgen voor witwasbestrijding en sector

Uit onderzoek van klantdossiers blijkt volgens DNB dat Erez in alle onderzochte dossiers onvoldoende cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd. De tekortkomingen hebben onder meer betrekking op het onderzoek naar integriteitsrisico's, het vaststellen van de legitieme herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en de ultimate beneficial owner, en het bepalen van de strekking van de structuur.

DNB stelt dat Erez hierdoor belangrijke integriteitsrisico's onvoldoende heeft gesignaleerd en gemitigeerd. Daarmee liep het trustkantoor volgens de toezichthouder het risico dat de dienstverlening werd misbruikt voor witwassen, terrorismefinanciering of belastingontduiking.

De centrale bank plaatst de maatregel in de bredere prioriteit van de overheid om witwassen tegen te gaan. Onder de Wtt 2018 hebben trustkantoren een poortwachtersfunctie en moeten zij hun bedrijfsvoering zo inrichten dat integriteitsrisico's in de dienstverlening aan klanten tijdig worden herkend en beheerst.

In ons eerdere artikel over de naleving van de Wwft- en Sanctiewetregels bij beheerders van beleggingsinstellingen beschreven we dat de toezichthouder vooruitgang ziet, maar dat een snel groeiende groep geregistreerde light-beheerders duidelijk achterblijft. Daarbij kwamen zwakke plekken naar voren zoals het ontbreken van transactieprofielen en onvoldoende registratie bij FIU-Nederland, wat effectieve transactiemonitoring bemoeilijkt. Ook werd benadrukt dat de sector zich moet voorbereiden op het nieuwe Europese antiwitwaspakket dat in 2027 ingaat.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?