Bybit blokkeert $ 300 miljoen aan vermoedelijke frauduleuze opnames in het vierde kwartaal

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Bybit blokkeert $300M aan vermoedelijke fraudeopnames

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Cryptovaluta

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Toezichthouders

Centrale banken

Artem Shendetskii

03.03.2026

Bybit blokkeert $ 300 miljoen aan vermoedelijke frauduleuze opnames in het vierde kwartaal — AI-monitoring helpt Bybit om $500M aan riskante transacties te signaleren

Cryptobeurs Bybit verklaarde dat het in het vierde kwartaal van 2025 opnames heeft geblokkeerd of voorkomen voor een totaalbedrag van meer dan $300 miljoen die verband hielden met vermoedelijke fraudeconstructies. Dit werd mogelijk na de implementatie van een AI-gebaseerd risico-monitoringsysteem dat transacties analyseert voordat ze worden voltooid.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens het bedrijf werd tijdens het kwartaal ongeveer $500 miljoen aan verdachte opnameverzoeken gemarkeerd, meldt Cointelegraph.

Meer dan 4.000 gebruikers ontvingen waarschuwingen of werden geconfronteerd met automatische transactieblokkades. Hoofd risicocontrole David Zong уточнил dat een aanzienlijk deel van de fondsen op de rekeningen van gebruikers bleef staan omdat klanten opnames zelf annuleerden na het ontvangen van meldingen. Hierdoor hoefde de beurs geen terugbetalings- of compensatieprocedures in gang te zetten.

Hoe het beveiligingssysteem werkt

Het systeem van Bybit analyseert gedragspatronen en detecteert anomalieën, waaronder grootschalige of ongebruikelijke overdrachten. Wanneer een hoog risico wordt geïdentificeerd, ontvangen gebruikers een waarschuwing of wordt de transactie in realtime geblokkeerd. De beurs meldde ook 350 adressen te hebben geïdentificeerd die verband hielden met beleggingsfraude, waardoor ongeveer 8.000 gebruikers werden beschermd.

In 2025 heeft het platform meer dan drie miljoen "credential stuffing"-aanvallen op gebruikersaccounts voorkomen. Het bedrijf benadrukt dat een preventieve aanpak effectiever is dan onderzoek na een incident. Het belangrijkste doel is om geld tegen te houden voordat het naar externe adressen wordt overgemaakt.

Cyberbedreigingen blijven een serieus risico

In 2025 verloor de crypto-industrie ongeveer 3,4 miljard dollar door hackaanvallen. Criminelen richten zich steeds vaker op grote gecentraliseerde beurzen en infrastructuurdiensten. Eerder trof een datalek bij Coinbase in mei 2025 ongeveer 1% van de gebruikers en kostte het bedrijf tot $400 miljoen aan compensatie.

Cyberbeveiligingsexperts benadrukken dat AI-monitoring en anomaliedetectiesystemen essentiële onderdelen van bescherming worden. Volgens hen zijn het proactieve maatregelen die de omvang van de verliezen beperken. Zonder geautomatiseerde tools worden reacties op aanvallen vaak uitgesteld.

AI als beveiligingsstandaard voor cryptobeurzen

Het groeiende aantal aanvallen dwingt beurzen om intelligente real-time monitoringsystemen te implementeren. Volgens analisten uit de sector gebruiken meer dan 60% van de grote cryptoplatforms al elementen van machine learning om transacties te analyseren.

Dergelijke oplossingen helpen fraude te verminderen voordat transacties worden afgerond. Met de toenemende handelsvolumes en het groeiende aantal gebruikers is handmatig toezicht niet langer voldoende. Bybit demonstreert een model waarbij voorkomen verliezen meer dan honderden miljoenen dollars per kwartaal bedragen. Als deze trend doorzet, kunnen AI-tools een industriestandaard worden voor het beschermen van liquiditeit en het behouden van gebruikersvertrouwen.

Onlangs schreven we dat BTC wordt verhandeld rond $67.883, met een stijging van 2,62% over de afgelopen 24 uur en 7,34% over de week, met een totale cryptomarktkapitalisatie van $2,33 biljoen (+1,72% in 24 uur). Bitcoin's eigen marktkapitalisatie staat op ongeveer $1,35 biljoen, wat zijn dominante positie in de sector bevestigt.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?