MEXC bevriest meer dan 1.500 accounts na spoofing-netwerkontdekking in GOS en Vietnam
Cryptobeurs MEXC heeft meer dan 1.500 accounts geïdentificeerd en bevroren die betrokken waren bij een gecoördineerde marktmanipulatie die zich uitstrekte over Vietnam en GOS-landen.
Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.
Volgens een blogbericht van de exchangeheeft een intern onderzoek twee gecoördineerde handelsgroepen aan het licht gebracht - één gevestigd in Vietnam (44 gebruikers die 168 accounts beheren) en één in de GOS-regio (138 gebruikers die meer dan 1.500 accounts beheren) - die zich bezighielden met oneerlijke praktijken zoals zelfhandel, spoofing, layering, front-running, quote stuffing en andere vormen van marktmanipulatie. De activiteiten zijn stilgelegd en alle bijbehorende accounts zijn bevroren.
MEXC rapporteerde een toename van 60% in gecoördineerde kwaadwillige handelsactiviteiten van januari tot februari 2025 vergeleken met eind 2024, wat de toenemende geavanceerdheid van dergelijke regelingen en de aanwezigheid van grote, quasi-institutionele spelers benadrukt.
"We zijn getuige van een verschuiving in manipulatie van retail- naar groepsniveau en zelfs quasi-institutionele activiteiten, wat systeemrisico's met zich meebrengt voor zowel individuele beurzen als de bredere marktinfrastructuur", aldus de analytics-afdeling van MEXC.
Belangrijkste tactieken voor marktmanipulatie
- Zelf handelen: Accounts die optreden als zowel koper als verkoper om het handelsvolume op te blazen.
- Spoofing: Het plaatsen en annuleren van grote orders om handelaren te misleiden over de marktvraag.
- Layering: Het herhaaldelijk plaatsen en annuleren van grote orders om de prijsperceptie te beïnvloeden.
- Verstorende algoritmische handel: Gebruik van bots om de marktactiviteit te destabiliseren.
- Algemene marktmanipulatie: Gecoördineerde inspanningen om activaprijzen en handelsvolume te verstoren via bedrieglijk orderboekgedrag.
Nieuwe bedreigingen voor cryptomarkten
Sommige accounts in het schema registreerden naar verluidt dagelijkse handelsvolumes van meer dan $20 miljoen, en de algoritmes van de deelnemers veroorzaakten kortetermijnvolatiliteitspieken tot 120% in specifieke handelsparen. Ongecontroleerd zouden dergelijke acties binnen enkele minuten kunnen leiden tot massale liquidaties en ernstige prijsverstoringen.
Om de gevolgen te beperken, heeft MEXC verdachte transacties teruggedraaid en alle geïdentificeerde accounts geblokkeerd. Er is een gedetailleerd onderzoek gaande om de bredere risico's voor andere platforms te beoordelen. De beurs is van plan om haar bevindingen en inzichten te delen met wereldwijde regelgevende instanties.
In het licht van de toenemende eisen voor handelstransparantie onder verschillende internationale regelgevende kaders, benadrukte MEXC de noodzaak van wereldwijde standaarden om manipulatie te voorkomen en de coördinatie tussen beurzen te verbeteren. MEXC werkt momenteel samen met aanbieders van analyses en gebruikt geavanceerde geautomatiseerde tools om grensoverschrijdende verdachte activiteiten te detecteren.
"We zien dit incident als een indicatie van de volgende golf van digitale marktbedreigingen - georganiseerde, grootschalige, door technologie gedreven groepen die hun activiteiten coördineren over tientallen tokens en honderden accounts", aldus Tracy Jin, Chief Operating Officer van MEXC.
Verbeterde bewakingsmaatregelen
MEXC heeft een speciaal controlemechanisme geïntroduceerd voor verdachte accounts. Deelnemers die zijn gesignaleerd bij mogelijke complotten worden minimaal 30 dagen onder observatie geplaatst. Als er terugkerende tekenen van samenspanning worden gedetecteerd, worden de accounts geblokkeerd en doorverwezen voor intern onderzoek.
De beurs benadrukte dat alle fondsen van gebruikers veilig zijn, met een systeem van reservebewijzen en een verzekeringsfonds dat anomalieën kan dekken. Het verzekeringsfonds van MEXC heeft meer dan 463 miljoen dollar toegewezen om handelaren te beschermen tegen liquidatieverliezen.
MEXC blijft ook samenwerken met andere beurzen om best practices te delen en sterkere beveiligingsprotocollen te implementeren voor een veiligere handelsomgeving.
Vanaf maart 2025 verplicht MEXC een minimale storting van 0,0001 in BTC en 1$ in USD of USDT. Het minimale handelsbedrag op MEXC is echter 1 USD, wat technisch gezien dient als het minimumbedrag dat nodig is om te beginnen met handelen.
-
Afghanistan
-
Albanië
-
Algerije
-
Angola
-
Argentinië
-
Armenië
-
Australië
-
Azerbeidzjan
-
Bahama's
-
Bahrein
-
Bangladesh
-
België
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brazilië
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarije
-
Cambodja
-
Canada
-
Chili
-
China
-
Colombia
-
Congo
-
Costa Rica
-
Cuba
-
Cyprus
-
DR Congo
-
Denemarken
-
Dominicaanse Republiek
-
Duitsland
-
Ecuador
-
Egypte
-
El Salvador
-
Estland
-
Eswatini
-
Ethiopië
-
Filippijnen
-
Finland
-
Frankrijk
-
Georgië
-
Ghana
-
Griekenland
-
Haïti
-
Hongarije
-
Hongkong
-
Ierland
-
India
-
Indonesië
-
Irak
-
Iran, Islamitische republiek
-
Israël
-
Italië
-
Ivoorkust
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanië
-
Kameroen
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgizië
-
Koeweit
-
Korea
-
Kroatië
-
Laos
-
Lesotho
-
Letland
-
Libanon
-
Libië
-
Litouwen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Maleisië
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexico
-
Moldavië
-
Mongolië
-
Montenegro
-
Mozambique
-
Myanmar
-
Namibië
-
Nederland
-
Nepal
-
Nieuw-Zeeland
-
Nigeria
-
Noord-Macedonië
-
Noorwegen
-
Oeganda
-
Oekraïne
-
Oezbekistan
-
Oman
-
Oostenrijk
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papoea-Nieuw-Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Roemenië
-
Rwanda
-
Réunion
-
Saoedi-Arabië
-
Servië
-
Singapore
-
Slovenië
-
Slowakije
-
Somalië
-
Spanje
-
Sri Lanka
-
Syrië
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provincie China
-
Tanzania
-
Thailand
-
Trinidad en Tobago
-
Tsjechië
-
Tunesië
-
Turkije
-
Uruguay
-
VAE
-
VS
-
Venezuela
-
Verenigd Koninkrijk
-
Vietnam
-
Wit-Rusland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zuid-Afrika
-
Zweden
-
Zwitserland
- Forex
- Crypto
