Interpol ontdekt witwasnetwerk voor crypto van $122 miljoen gelinkt aan romance scams

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Interpol ontdekt $122 miljoen

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Marktstemmen

Pavlo Kot

22 uur geleden

Interpol ontdekt witwasnetwerk voor crypto van $122 miljoen gelinkt aan romance scams — Interpol crypto-onderzoek

Interpol heeft een internationale witwasoperatie ontmaskerd die verband houdt met zogenaamde romance scams. Volgens de organisatie verwerkte een cryptocurrency-wallet die aan de verdachten is gekoppeld in een periode van tien maanden meer dan $122,5 miljoen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Volgens een persbericht van Interpol hebben de Thaise autoriteiten twee verdachten gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij het witwassen van opbrengsten uit romance fraudeschema's.

Internationale operatie

De verdachten hebben naar verluidt gestolen fondsen omgezet in cryptocurrency en gebruikten cross-chain token swaps om de herkomst van de activa te verhullen.

Het onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van Operation First Light 2026, een internationaal initiatief gecoördineerd door Interpol waarbij wetshandhavingsinstanties uit 97 landen en gebieden betrokken waren.

De operatie resulteerde in de arrestatie van 5.811 verdachten, de inbeslagname van ongeveer $293 miljoen aan illegale activa en het bevriezen van 31.014 bankrekeningen. Autoriteiten losten ook 23.715 strafzaken op en identificeerden 15.606 verdachten.

Fraudeurs vertrouwen steeds vaker op crypto

Interpol verklaarde dat onderzoekers zich richtten op bankrekeningen en cryptocurrency wallets die werden gebruikt om criminele opbrengsten te verplaatsen.

Autoriteiten in Palau hebben ook 22 personen gedeporteerd die naar verluidt werkten bij twee scam-complexen die opereerden onder het mom van hotels. Volgens onderzoekers gebruikten de groepen cryptocurrencies en illegale gokwebsites om buitenlandse slachtoffers op te lichten.

Interpol stelde dat social engineering-schema's tot de ernstigste wereldwijde dreigingen behoren en benadrukte dat de bestrijding ervan nauwe internationale samenwerking vereist.

In juni kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie het bevriezen van $3,8 miljoen aan crypto-activa aan tijdens een internationale anti-fraudeoperatie. In samenwerking met cryptocurrency-bedrijven hebben autoriteiten meer dan 1,4 miljoen aan scam gerelateerde accounts ontmanteld evenals infrastructuur die werd gebruikt voor investerings- en romance scams, terwijl zeven verdachten werden gearresteerd in Thailand.

Eerder klaagden de Amerikaanse autoriteiten een vermeend lid van de Scattered Spider-hackersgroep aan na zijn uitlevering vanuit Finland. Aanklagers zeiden dat de groep cyberaanvallen, ransomware-operaties en door crypto gefaciliteerde afpersing uitvoerde gericht op Amerikaanse bedrijven.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?