WLFI wordt onderzocht op banden tussen portemonnees en wereldwijd gesanctioneerde entiteiten

Traders Union
Alle Nieuws
Cryptovaluta
Wlfi wordt kritisch bekeken

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Cryptovaluta

Financieel nieuws

Valuta's

Marktstemmen

Toezichthouders

Centrale banken

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI wordt onderzocht op banden tussen portemonnees en wereldwijd gesanctioneerde entiteiten — Senatoren willen onderzoek naar banden van WLFI met gesanctioneerde crypto-adressen

De Democratische senatoren Elizabeth Warren en Jack Reed hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie en het Amerikaanse ministerie van Financiën gevraagd een onderzoek in te stellen naar World Liberty Financial, nadat een onderzoek door de niet-gouvernementele waakhondorganisatie Accountable US interacties op portemonneeniveau aan het licht bracht tussen kopers van WLFI-tokens en gesanctioneerde adressen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Accountable US beweert dat bij de verkoop van WLFI-tokens wallets betrokken waren die gelinkt waren aan de Noord-Koreaanse Lazarus Group, het Russische A7A5-token, de Iraanse beurs Nobitex en dat 62 kopers op een bepaald moment Tornado Cash hadden gebruikt. Deze links komen voor in zowel de voorverkoop als de vroege verkoopfases.

Volgens WLFI bezitten het aan Trump gelieerde bedrijf DT Marks DeFi LLC en bepaalde leden van de Trump-familie 22,5 miljard WLFI-tokens en ontvangen ze 75% van de netto-opbrengst van de tokenverkoop in het kader van een dienstenovereenkomst.

Deze structuur maakt deel uit van het economische model van het project en de openbare bekendmakingen, maar kan nu worden beïnvloed door een OFAC-onderzoek - het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën, dat economische en handelssancties ontwerpt en oplegt ter ondersteuning van het buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de VS.

WLFI heeft publiekelijk verklaard dat het kopers screent aan de hand van KYC- en AML-procedures. Als deze bewering juist is, zal het onderzoek zich voornamelijk richten op de effectiviteit van deze controles en niet zozeer op het bestaan van beleidsregels, aangezien OFAC een strikte aansprakelijkheidsnorm toepast op civiele schendingen van sancties.

Volgens de OFAC-nalevingsvereisten moeten bedrijven die met virtuele valuta omgaan screening, geofencing, escalatieprocedures en controlesporen implementeren die robuust genoeg zijn om de controle na transacties te weerstaan.

Hoewel de VS de sancties tegen Tornado Cash op 21 maart 2025 heeft opgeheven, blijven activiteiten die vóór die datum plaatsvonden onder de jurisdictie van OFAC vallen, net als transacties met Noord-Koreaanse tegenpartijen.

Crypto-economie en de onderzochte financiële structuur

Volgens CryptoSlate staan de tokenconcentratie en de economische structuur van WLFI-verkopen nu centraal in de zorgen van de senatoren, omdat eventuele sancties rechtstreeks van invloed kunnen zijn op organisaties die verbonden zijn met het zakelijke netwerk van voormalig president Donald Trump.

De brief van de senatoren is opgebouwd rond dit model, waarin zelfs onbedoelde interacties met gesanctioneerde personen kunnen leiden tot civiele handhaving, en corrigerende maatregelen worden geëvalueerd op basis van effectiviteit in plaats van opzet.

De schaal wordt bepaald door de markt en het profiel van de fondsenwerving. In juni meldde Reuters dat een fonds uit de VAE $100 miljoen had geïnvesteerd in WLFI tokens, en in een apart rapport uit 2025 werd geschat dat er eerder dit jaar meer dan $550 miljoen was opgehaald.

Als onderzoekers sanctiegeïmpliceerde stromen binnen deze verkopen identificeren, zouden blokkadeorders en boetes niet alleen projectgerelateerde wallets kunnen beïnvloeden, maar ook betalingen uit hoofde van serviceovereenkomsten die verschuldigd zijn aan DT Marks DeFi LLC.

Er worden momenteel vier toezichtpaden besproken:

Civiele OFAC-acties met blokkering van portemonnees.
Strafrechtelijke aansprakelijkheid, meestal met betrekking tot opzettelijke belastingontduiking of valse verklaringen.
Speciale FinCEN-maatregelen gericht op het mengen van converteerbare virtuele valuta. Als deze maatregelen worden toegepast op stromen waarbij WLFI-tegenpartijen betrokken zijn, zouden de rapportage- en verificatieverplichtingen voor banken en beurzen die dergelijke transacties verwerken, toenemen.
Bestuursintegriteit, als Financiën bepaalt dat bestuurstokens protocolparameters, kasuitgaven of beslissingen over de routekaart zouden kunnen beïnvloeden, waardoor er bezorgdheid zou ontstaan over het bestuurlijke risico.

WLFI zal waarschijnlijk aanvoeren dat het screening heeft uitgevoerd, niet-conforme kopers heeft afgewezen en de controles heeft verscherpt naarmate nieuwe informatie beschikbaar kwam. De stresstest voor deze beweringen ligt in de administratie: gedateerde lijsten met geblokkeerde adressen, attesten van verkopers, tijdstempelvermeldingen die dateren van vóór de relevante verkopen en consistentie van gegevens tussen bekende en retailportemonnees.

Is er een risico op afzetting?

Hoewel het verzoek van de senatoren op zichzelf geen reden is voor impeachment, kunnen Democraten alle bevestigde aan sancties gekoppelde financiële stromen in verband met met Trump verbonden WLFI-entiteiten zien als een potentieel belangenconflict, vooral als presidentiële acties kruisen met activiteiten van het ministerie van Financiën of DOJ op dit gebied.

Voor afzetting is geen wettelijk misdrijf nodig; het gaat om machtsmisbruik, corruptie of schending van het publieke vertrouwen.

Als onderzoekers bewijzen vinden dat de president heeft geprobeerd om de wetshandhaving te beïnvloeden, WLFI af te schermen van onderzoek of op een andere manier zijn functie te gebruiken om financiële belangen in verband met het project te beschermen, kan dit de Democraten in het Huis een dwingende basis geven voor een afzetting. Zonder dergelijke acties zou een civiele OFAC-bevinding met betrekking tot WLFI-kopers met een slechte reputatie op zichzelf echter geen afzettingswaardig misdrijf vormen.

Zoals we al schreven, WLFI listing: Trump token hype en risicofactoren

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?