Brazylia likwiduje sieć prania kryptowalut powiązaną z Bitcoin Pharaoh
Brazylijska policja federalna przejęła około 500 milionów dolarów z sieci prania pieniędzy, która wykorzystywała kryptowaluty i była powiązana z lokalnym bossem przestępczym Glaidsonem Acácio dos Santosem, znanym jako "Bitcoinowy Faraon".
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
W ramach operacji "Cryptolaundry" brazylijska policja przeprowadziła 24 operacje przeszukania i konfiskaty w całym kraju, począwszy od 9 grudnia. Operacja miała na celu zlikwidowanie oszukańczych programów inwestycyjnych i prania pieniędzy w kryptowalutach.
Przeprowadzono dziewięć aresztowań prewencyjnych skierowanych przeciwko 45 osobom fizycznym i prawnym. Według lokalnych mediów, sześć osób zostało aresztowanych w Dystrykcie Federalnym, a dwie w Hiszpanii.
Jednocześnie sądy nakazały zamrożenie rachunków bankowych przechowujących około 685 milionów reali brazylijskich, co stanowi równowartość około 128 milionów dolarów. Władze zatwierdziły również konfiskatę nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych, a także innych aktywów należących do przestępców.
Zatrzymanym postawione zostaną zarzuty karne, w tym przestępstwa finansowe, pranie pieniędzy, przestępczość zorganizowana, fałszowanie dokumentów i powiązane przestępstwa.
Chociaż "Bitcoinowy Faraon" został aresztowany, jego sieć przestępcza nadal działa
Według doniesień lokalnych mediów, grupa zajmująca się praniem kryptowalut jest powiązana z Glaidsonem Acácio dos Santosem, powszechnie znanym jako "Bitcoinowy Faraon". Brazylijska policja aresztowała go w 2021 r., a w październiku 2025 r. został skazany na ponad 19 lat więzienia. Jego prawa ręka, Daniel Alesho Guimarães, otrzymał wyrok ponad 16 lat.
Santos był szefem Gas Consultoria, jednej z największych piramid inwestycyjnych w Brazylii. Tysiące Brazylijczyków straciło miliony dolarów po zainwestowaniu w Gas Consultoria.
Osoby zajmujące się praniem pieniędzy w kryptowalutach nadal działały przy użyciu metod Santosa, piorąc miliony dolarów poprzez połączenie firm fasadowych i kryptowalut.
Przestępcy wabili ofiary obietnicami lukratywnych inwestycji w kryptowaluty. Aktywnie promowali swoje programy w mediach społecznościowych, prowadzili zakrojone na szeroką skalę kampanie marketingowe i organizowali osobiste spotkania w celu budowania zaufania i długoterminowych relacji z ofiarami.
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
