Korea Południowa zwalcza nielegalne transfery kryptowalut za pośrednictwem WeChat i Alipay.
Służby celne Korei Południowej ujawniły jeden z największych nielegalnych schematów transferu pieniędzy z udziałem kryptowalut i obywateli Chin. Fundusze fiat były przekazywane za pośrednictwem WeChat i Alipay, zanim zostały zamienione na kryptowalutę.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Według Yonhap, cytowanego przez Cointelegraph, południowokoreańska służba celna oskarżyła trzech podejrzanych w związku ze schematem transferu pieniędzy związanych z kryptowalutami o wartości około 150 miliardów wonów (ponad 100 milionów dolarów), przeprowadzonym za pomocą WeChat Pay i Alipay.
Grupa ukrywała transfery jako legalne wydatki, w tym koszty operacji kosmetycznych i czesne dla zagranicznych studentów. Środki pochodzące z Chin były konwertowane na kryptowaluty za pośrednictwem zagranicznych giełd, przenoszone do koreańskich portfeli, a następnie ponownie wypłacane jako waluta fiducjarna.
Władze mają trudności ze śledzeniem przepływów pozabankowych
Duża liczba transferów i ich transgraniczny charakter podkreślają wyzwania, przed jakimi stoją władze w śledzeniu międzynarodowych przestępstw finansowych z udziałem aktywów cyfrowych.
W grudniu 2025 r., w następstwie podobnego dochodzenia, kobieta przed trzydziestką została skazana na karę więzienia za pranie około 180 milionów dolarów za pośrednictwem kryptowalut, co stanowiło jeden z największych takich przypadków ujawnionych przez organy regulacyjne.
"Fakt, że weszła do tego świata za pośrednictwem czatu grupowego, pokazuje, jak wyrafinowani stali się przestępcy, wykorzystując zaszyfrowane kanały do działania poza widocznością tradycyjnych systemów bankowych" - napisała wówczas platforma finansowa OneSafe.
W rezultacie południowokoreańska Komisja Usług Finansowych przygotowuje się do rozszerzenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez zastosowanie "zasady podróży" do transakcji o wartości 1 miliona wonów (680 USD), wymagając od giełd gromadzenia danych na temat tych transferów.
Środek ten ma na celu zapobieganie potencjalnym schematom prania pieniędzy, w których transakcje są celowo dzielone na mniejsze kwoty, aby uniknąć wykrycia.
Jak pisaliśmy, Korea Południowa otwiera drzwi do instytucjonalnego inwestowania w kryptowaluty
Najnowsze wiadomości crypto
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
