MEXC zamraża ponad 1 500 kont po fałszywym wykryciu sieci w WNP i Wietnamie

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Mexc-zamraża-ponad-1500-kont

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Kryptowaluty

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Regulatorzy

Banki centralne

Mikhail Vnuchkov

26.03.2025

MEXC zamraża ponad 1 500 kont po fałszywym wykryciu sieci w WNP i Wietnamie — Manipulacje na rynku kryptowalut stają się coraz bardziej powszechne

Giełda kryptowalut MEXC zidentyfikowała i zamroziła ponad 1500 kont zaangażowanych w skoordynowany system manipulacji rynkowych obejmujący Wietnam i kraje WNP.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Zgodnie z wpisem na blogu opublikowanym przez giełdę, wewnętrzne dochodzenie ujawniło dwie skoordynowane grupy handlowe - jedną z siedzibą w Wietnamie (44 użytkowników zarządzających 168 kontami), a drugą w regionie WNP (138 użytkowników zarządzających ponad 1500 kontami) - angażujące się w nieuczciwe praktyki, takie jak self-trading, spoofing, layering, front-running, quote stuffing i inne formy manipulacji na rynku. Operacje zostały zamknięte, a wszystkie powiązane rachunki zamrożone.

MEXC odnotował 60% wzrost skoordynowanej złośliwej aktywności handlowej od stycznia do lutego 2025 r. w porównaniu z końcem 2024 r., podkreślając rosnące wyrafinowanie takich schematów i obecność dużych, quasi-instytucjonalnych graczy.

"Jesteśmy świadkami przesunięcia manipulacji z handlu detalicznego na operacje grupowe, a nawet quasi-instytucjonalne, co stwarza ryzyko systemowe zarówno dla poszczególnych giełd, jak i szerszej infrastruktury rynkowej" - powiedział dział analityczny MEXC.

Kluczowe zidentyfikowane taktyki manipulacji rynkowych

- Handel własny: Konta działające zarówno jako kupujący, jak i sprzedający w celu zawyżenia wolumenu obrotu.

- Spoofing: Składanie i anulowanie dużych zleceń w celu wprowadzenia traderów w błąd co do popytu na rynku.

- Nakładanie warstw: Wielokrotne składanie i anulowanie dużych zleceń w celu wpłynięcia na postrzeganie ceny.

- Zakłócający handel algorytmiczny: Wykorzystanie botów w celu destabilizacji aktywności rynkowej.

- Ogólne manipulacje rynkowe: Skoordynowane wysiłki mające na celu zniekształcenie cen aktywów i wolumenu obrotu poprzez zwodnicze zachowanie księgi zleceń.

Nowe zagrożenia dla rynków kryptowalut

Według doniesień, niektóre rachunki w ramach programu odnotowywały dzienne wolumeny obrotu przekraczające 20 milionów dolarów, a algorytmy uczestników powodowały krótkoterminowe skoki zmienności do 120% w określonych parach handlowych. Pozostawione bez kontroli, takie działania mogłyby doprowadzić do masowych likwidacji i poważnych zakłóceń cen w ciągu kilku minut.

Aby złagodzić skutki, MEXC wycofał podejrzane transakcje i zablokował wszystkie zidentyfikowane rachunki. Trwa szczegółowe dochodzenie w celu oceny szerszego ryzyka dla innych platform. Giełda planuje podzielić się swoimi ustaleniami i spostrzeżeniami z globalnymi organami regulacyjnymi.

W świetle rosnących wymagań dotyczących przejrzystości handlu w ramach różnych międzynarodowych ram regulacyjnych, MEXC podkreślił potrzebę globalnych standardów w celu zapobiegania manipulacjom i poprawy koordynacji między giełdami. Obecnie współpracuje z dostawcami usług analitycznych i wykorzystuje zaawansowane zautomatyzowane narzędzia do wykrywania podejrzanej aktywności transgranicznej.

"Postrzegamy ten incydent jako wskazujący na kolejną falę zagrożeń na rynku cyfrowym - zorganizowane grupy na dużą skalę, oparte na technologii, koordynujące dziesiątki tokenów i setki kont" - powiedział Tracy Jin, dyrektor operacyjny MEXC.

Ulepszone środki monitorowania

MEXC wprowadziło specjalny mechanizm monitorowania podejrzanych kont. Uczestnicy oznaczeni w potencjalnych schematach są obserwowani przez co najmniej 30 dni. W przypadku wykrycia powtarzających się oznak zmowy, konta są blokowane i kierowane do wewnętrznego dochodzenia.

Giełda podkreśliła, że wszystkie środki użytkowników są bezpieczne, a jej system Proof of Reserves i fundusz ubezpieczeniowy są w stanie pokryć anomalie. Fundusz ubezpieczeniowy MEXC przeznaczył ponad 463 miliony dolarów na ochronę traderów przed stratami likwidacyjnymi.

MEXC kontynuuje również współpracę z innymi giełdami w celu dzielenia się najlepszymi praktykami i wdrażania silniejszych protokołów bezpieczeństwa dla bezpieczniejszego środowiska handlowego.

Od marca 2025 r. MEXC wymaga minimalnego depozytu w wysokości 0,0001 w BTC i 1 USD w USD lub USDT. Jednak minimalna kwota transakcji na MEXC wynosi 1 USD, co technicznie służy jako minimalna kwota potrzebna do rozpoczęcia handlu.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?