ASIC celuje w oszustwa kryptowalutowe i zamyka 95 firm
W ramach szeroko zakrojonej walki z oszustwami związanymi z kryptowalutami, Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) uzyskała zgodę sądu na zamknięcie 95 firm powiązanych z międzynarodowymi oszustwami kryptowalutowymi opartymi na romansach.
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Federalny Sąd Australii orzekł na korzyść wniosku ASIC, stwierdzając, że każda firma została założona pod fałszywym pretekstem i służyła głównie jako przykrywka dla oszukańczych operacji.
Według ASIC, firmy te były często rejestrowane przy użyciu skradzionych lub sfabrykowanych tożsamości i nie oferowały żadnych legalnych usług, a zamiast tego były wykorzystywane do zwabiania osób w fałszywe romantyczne relacje, które prowadziły do oszukańczych inwestycji w kryptowaluty - rosnąca forma oszustwa często określana jako "świniobicie".
Likwidatorzy rozpoczynają proces wypłat
Sąd Federalny wyznaczył likwidatorów do nadzorowania zamknięcia i dystrybucji aktywów spółek. Od tego tygodnia ponad 1500 roszczeń o wartości ponad 35 milionów dolarów zostało złożonych przez ofiary z 14 krajów, w tym z USA, Indii, Francji, Ghany, Nepalu i samej Australii.
Sędzia Stewart, prowadzący sprawę, nazwał argumenty przemawiające za likwidacją spółek "przytłaczającymi". Orzeczenie odzwierciedla rosnące międzynarodowe zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się oszustw związanych z romansami kryptowalutowymi, z których wiele wykorzystuje manipulację emocjonalną w celu oszukania ofiar.
Szersze działania przeciwko oszustwom
ASIC zamknęła również ponad 10 000 oszukańczych stron internetowych, w tym fałszywe platformy kryptograficzne i strony phishingowe. Tylko w drugiej połowie 2024 r. usunięto 2 460 oszukańczych witryn. Działania te przyczyniły się do zmniejszenia o 17,87% liczby zgłoszeń oszustw i 26% spadku strat finansowych spowodowanych oszustwami w Australii w ciągu ostatniego roku.
Miesiąc wcześniej ASIC zamknął również ponad 10 000 stron z oszustwami inwestycyjnymi w ramach dużej operacji.
Zostaliśmy również poinformowani, że ASIC ubiega się o sądowy nakaz likwidacji aktywów Falcon i First Guardian.
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
