USA oskarżają dwóch mężczyzn o udział w schemacie prania kryptowalut AudiA6 o wartości 389 mln USD

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Wiadomości kryptowalutowe
USA stawiają zarzuty dwóm mężczyznom

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Wiadomości kryptowalutowe

Wiadomości finansowe

Waluty

Głosy rynku

Wiadomości regulatorów

Oleg Tkachenko

1 godzinę temu

USA oskarżają dwóch mężczyzn o udział w schemacie prania kryptowalut AudiA6 o wartości 389 mln USD — DOJ bierze na celownik domniemanych operatorów AudiA6

Amerykański Departament Sprawiedliwości postawił zarzuty dwóm domniemanym operatorom serwisu do prania kryptowalut AudiA6, który od 2021 roku przetworzył ponad 389 milionów dolarów. Według prokuratorów platforma pomagała ukrywać pochodzenie funduszy powiązanych z rynkami darknet, operacjami ransomware i innymi formami cyberprzestępczości.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Zgodnie z komunikatem prasowym DOJ, oskarżeni to 37-letni obywatel Ukrainy Ruslan Tkachuk i 25-letni obywatel Rosji Aleksandr Ledenev. Obaj zostali aresztowani w Batumi i obecnie oczekują na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Architekci procederu

Władze USA uważają, że ci dwaj mężczyźni byli jednymi z operatorów AudiA6, serwisu oferującego klientom narzędzia do maskowania pochodzenia aktywów kryptowalutowych. Śledczy twierdzą również, że podejrzani zarządzali forum Dark2Web, na którym reklamowano usługi platformy.

Według dokumentów sądowych AudiA6 obiecywało ukryć źródło aktywów cyfrowych, które mogły być powiązane z nielegalną działalnością. Serwis pobierał opłaty w wysokości do 5% od każdej transakcji.

Obaj oskarżeni usłyszeli zarzuty spisku w celu prania brudnych pieniędzy oraz przeprowadzania transakcji z udziałem dochodów z przestępstwa.

Przez AudiA6 przepłynęło ponad 10 000 BTC

Śledczy ustalili, że od momentu uruchomienia serwisu w 2021 roku na portfele kryptowalutowe powiązane z usługą wysłano około 10 333 BTC. Przy obecnych cenach kwota ta przekracza 389 milionów dolarów.

Według organów ścigania co najmniej 393 BTC było bezpośrednio powiązanych z działalnością w darknecie, operatorami złośliwego oprogramowania i innymi nielegalnymi źródłami funduszy.

Pozostałe aktywa również mogły pochodzić z działalności przestępczej, stwierdzili śledczy. Fundusze te były jednak przesyłane przez dodatkowe adresy i usługi pośredniczące.

Departament Sprawiedliwości zaznaczył, że dochodzenie opierało się w dużej mierze na analizie blockchain, co pozwoliło władzom prześledzić ruch funduszy i ustalić powiązania między portfelami.

W ramach operacji śledczy przeprowadzili przeszukania w trzech lokalizacjach. Zabezpieczyli urządzenia cyfrowe, zablokowali konta Telegram powiązane z siecią i zamrozili aktywa kryptowalutowe.

Władze przejęły również kontrolę nad serwerami i domenami AudiA6 oraz Dark2Web znajdującymi się w wielu krajach.

Czy oszuści stają się coraz bardziej wyrafinowani?

Na tle podobnych dochodzeń eksperci coraz częściej ostrzegają, że schematy oszustw stają się coraz bardziej złożone. Podczas gdy przestępcy polegali niegdyś głównie na fałszywych stronach internetowych i podstawowych technikach inżynierii społecznej, obecnie aktywnie wykorzystują AI, deepfakes i fałszywe platformy handlowe, aby imitować giełdy, fundusze inwestycyjne i kryptowalutowe startupy.

Analitycy twierdzą, że postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji skutecznie przekształciły oszustwa kryptowalutowe w branżę wysokich technologii. Nowoczesne grupy przestępcze prowadzą całe sieci powiązanych usług zaprojektowanych w celu kradzieży funduszy użytkowników, co utrudnia wykrywanie takich schematów i zwiększa ryzyko dla inwestorów.

Wcześniej pracownik TD Banku został skazany w amerykańskiej sprawie dotyczącej prania brudnych pieniędzy i łapówkarstwa.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?