Grecja wykryła kryptowalutową piramidę 8 mln USD powiązaną z żołnierzami

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Grecja wykryła piramidę kryptowalutową

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Hlib Chabaniuk

05.10.2026

Grecja wykryła kryptowalutową piramidę 8 mln USD powiązaną z żołnierzami — Greccy żołnierze powiązani z piramidą kryptowalutową o wartości 8 mln USD

Dziewięć osób w Grecji, w tym dwóch wojskowych, jest podejrzanych o zorganizowanie piramidy kryptowalutowej, która pozyskała około 8 mln USD od około 10 000 inwestorów. W ramach śledztwa policja zatrzymała łącznie 17 osób.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Według To Vima uczestnicy procederu zachęcali ludzi do inwestowania w kryptowaluty za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie platformy. Minimalna inwestycja wynosiła 800 EUR, natomiast od tak zwanych inwestorów VIP wymagano wpłaty 5 000 EUR, obiecując podwojenie ich pieniędzy.

Śledczy uważają dwóch wojskowych z Pierii i Larisy za osoby należące do liderów domniemanego procederu. Według funkcjonariuszy organów ścigania jeden z nich poznał ten model biznesowy od znajomego podczas wyjazdu za granicę.

Stowarzyszenie entuzjastów AI wykorzystane do pozyskiwania inwestorów

Jednym z kanałów wykorzystywanych do rekrutowania uczestników było lokalne stowarzyszenie entuzjastów sztucznej inteligencji w Katerini. Jego 44-letni prezes został tymczasowo aresztowany po przesłuchaniu przez sędziego śledczego, podczas gdy sześciu innych członków pierwszej grupy zatrzymanych zwolniono pod ograniczeniami i za kaucją w wysokości od 15 000 EUR do 20 000 EUR.

Tylko w Katerini do domniemanego procederu przystąpiły 1 842 osoby, inwestując około 2 mln EUR. W całej sieci, według szacunków policji, uczestniczyło około 10 000 inwestorów, którzy wpłacili około 8 mln USD.

Śledztwo rozpoczęło się w lipcu po złożeniu dwóch anonimowych zgłoszeń za pośrednictwem rządowego portalu gov.gr. Informacje przekazano do wydziału dochodzeniowo-śledczego policji w Katerini.

Zarzuty nie zostały jeszcze rozpatrzone przez sąd. Dane dotyczące liczby uczestników i kwoty pozyskanych środków opierają się na wstępnych szacunkach policji.

Regulatorzy nasilają walkę z oszustwami inwestycyjnymi

Podobna metoda pozyskiwania inwestorów była przedmiotem dwóch spraw wniesionych przez amerykańską SEC pod koniec września. Według regulatora organizatorzy również obiecywali wysokie zyski i kierowali klientów na kontrolowane przez siebie platformy transakcyjne, powodując łączne straty wynoszące co najmniej 15 mln USD.

Domniemani oszuści wykorzystywali WhatsApp, Facebooka i strony internetowe podszywające się pod legalne spółki regulowane przez SEC, aby znajdować ofiary. Programy przyciągnęły setki inwestorów detalicznych, w tym mieszkańców USA.

Wcześniej informowaliśmy, że oskarżony w sprawie phishingu wymierzonego w użytkowników Coinbase został skazany na karę więzienia na Brooklynie. W wyniku oszustwa skradziono kryptowaluty o wartości prawie 16 mln USD.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?