Indyjskie służby przeszukały CoinDCX i Delta Exchange w związku z podejrzanymi transakcjami kryptowalutowymi

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Indyjskie władze przeszukały siedzibę CoinDCX

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

Wczoraj

Indyjskie służby przeszukały CoinDCX i Delta Exchange w związku z podejrzanymi transakcjami kryptowalutowymi — Indie przeszukują siedziby CoinDCX i Delta Exchange w związku z handlem kryptowalutami

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED) przeprowadziła przeszukania w biurach giełd kryptowalut CoinDCX i Delta Exchange w ramach dochodzenia dotyczącego podejrzenia naruszenia przepisów dewizowych. Według agencji firmy przetwarzały transakcje o wartości setek milionów dolarów za pośrednictwem zagranicznych platform handlowych, w tym Binance, Bybit i KuCoin.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Przeszukania odbyły się 4 i 5 listopada w trzech lokalizacjach w Bengaluru powiązanych z operatorami giełd, Neblio Technologies i Excelium Technologies. W komunikacie agencja wskazała na możliwe naruszenia ustawy o zarządzaniu dewizami (FEMA).

Wyświetl post na X Ładowanie...

Tweet został usunięty przez autora.

Ale wszystko zapisaliśmy 🙂.

Śledczy badają działalność platform oferujących dostęp do instrumentów pochodnych opartych na kryptowalutach oraz tokenizowanych akcji zagranicznych spółek. ED uważa, że część tych usług była świadczona bez wymaganych zezwoleń.

Podejrzenie, że CoinDCX kierowała transakcje przez Binance i Bybit

Według dokumentów śledztwa CoinDCX wykorzystywała stablecoina USDT do realizacji zleceń klientów na zagranicznych giełdach: Binance, KuCoin, Bybit i Gate.io.

Użytkownicy wpłacali rupie indyjskie, które platforma następnie wymieniała na USDT, otwierając odpowiadające im pozycje za granicą. Transakcje przeprowadzano za pośrednictwem rachunków należących do powiązanej spółki zarejestrowanej w Kostaryce, którą śledczy określili jako podmiot fasadowy.

Do przekazywania zleceń handlowych wykorzystywano interfejsy API giełd. Agencja uważa, że taki układ pozwalał platformie obchodzić indyjskie przepisy dotyczące transgranicznego przepływu kapitału.

Pod lupą znalazł się również handel tokenizowanymi akcjami spółek Apple, Google i Tesla. Według śledczych klientom oferowano w praktyce instrumenty pochodne, a pozycje otwierano na zdecentralizowanej platformie Hyperliquid.

ED zarzuca również, że CoinDCX przechowywała kryptowaluty na firmowych rachunkach na zagranicznych giełdach i płaciła im dziesiątki milionów dolarów prowizji w USDT.

Według agencji część transakcji Delta Exchange realizowano za pośrednictwem CoinDCX. Śledczy badają też przelewy o wartości dziesiątek milionów dolarów do zagranicznych podmiotów należących do grupy.

Giełdy kryptowalut odrzucają zarzuty i deklarują współpracę

CoinDCX potwierdziła wizytę ED, określając ją jako rutynową kontrolę. Firma oświadczyła, że przestrzega indyjskiego prawa, w tym wymogów FEMA, procedur identyfikacji klientów oraz przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Delta Exchange również poinformowała, że współpracuje ze śledczymi. Giełda odrzuciła zarzuty dotyczące transgranicznych transferów kryptoaktywów, podkreślając, że obsługuje indyjskich użytkowników za pośrednictwem platformy rozliczanej w rupiach.

Pod koniec października CoinDCX tymczasowo ograniczyła handel kontraktami futures po incydencie na Binance, który wpłynął na dostęp do zewnętrznej płynności. Ograniczenia dotyczyły otwierania pozycji wysokiego ryzyka i nie obejmowały transakcji z wykorzystaniem środków klientów.

Giełda podkreśliła wówczas, że wpłaty i wypłaty pozostały bez zmian. Środki te miały ograniczyć ryzyko związane z handlem instrumentami pochodnymi do czasu powrotu normalnych warunków płynnościowych.

Wcześniej informowaliśmy, że amerykańska giełda Coinbase uzyskała zgodę indyjskiego organu ds. konkurencji na zwiększenie mniejszościowego udziału w spółce dominującej CoinDCX. Coinbase inwestuje w indyjską giełdę kryptowalut od 2020 roku.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?