Izraelska policja zatrzymała pięciu podejrzanych o pranie 5M USD w kryptowalutach

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
Podejrzani zatrzymani w Izraelu

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Pavlo Kot

20 godzin temu

Izraelska policja zatrzymała pięciu podejrzanych o pranie 5M USD w kryptowalutach — Izrael: pięć osób zatrzymanych w sprawie prania 5 mln dolarów w kryptowalutach

Izraelska policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o wypranie około 5 mln dolarów za pośrednictwem transakcji kryptowalutowych organizowanych w grupie na WhatsAppie. Według śledczych podejrzani wykorzystali fikcyjne umowy pożyczki, by ukryć pochodzenie środków wpłacanych na rachunki bankowe.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Jak donosi The Jerusalem Post, śledztwo prowadzi Krajowa Jednostka ds. Przestępczości Gospodarczej, należąca do policyjnego wydziału Lahav 433. Wartość podejrzanych transakcji szacuje się łącznie na 16 mln szekli.

Śledczy podejrzewają, że zatrzymani świadczyli usługi handlu kryptowalutami bez wymaganej licencji i nie zgłaszali transakcji izraelskim organom podatkowym.

Jak działał proceder prania pieniędzy z kryptowalut

Według policji podejrzani organizowali transakcje aktywami cyfrowymi za pośrednictwem grupy na WhatsAppie. Środki trafiały bezpośrednio na rachunki bankowe, a ich pochodzenie maskowano przy użyciu sfałszowanych umów pożyczki.

Dokumenty te pozwalały przedstawiać środki z transakcji kryptowalutowych jako spłatę pożyczek, a nie dochód z działalności finansowej.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli portfele kryptowalutowe, komputery i dziesiątki tysięcy szekli w gotówce.

Wszystkich pięciu podejrzanych przesłuchano w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, oszustwa i świadczenia usług finansowych bez licencji.

Izrael nasila śledztwa w sprawie nielegalnych transakcji kryptowalutowych

Najnowsza sprawa jest kolejną z serii śledztw dotyczących niezgłoszonych dochodów z kryptowalut.

6 października izraelski urząd skarbowy poinformował o dwóch innych zatrzymaniach. Jedno ze śledztw dotyczyło transakcji aktywami cyfrowymi o wartości dziesiątek milionów dolarów.

W drugiej sprawie mieszkaniec Aszdodu był podejrzany o ukrycie około 13 mln dolarów dochodu z transakcji kryptowalutowych przeprowadzonych w latach 2019–2021.

Kontroler państwowy Izraela już wcześniej wskazywał na problemy ze zgłaszaniem takich transakcji. Z audytu z listopada 2024 r. wynika, że w latach 2018–2022 działalność związaną z kryptowalutami zgłaszało średnio około 500 osób rocznie, choć szacuje się, że obowiązek ten mógł dotyczyć co najmniej 200 000 podatników.

Organy ścigania w innych krajach Europy również prowadzą dochodzenia w sprawie przestępstw na dużą skalę związanych z kryptowalutami. W październiku grecka policja wykryła domniemany system Ponziego, którego organizatorzy zebrali około 8 mln dolarów od około 10 000 inwestorów.

W sprawę zamieszanych było dziewięciu podejrzanych, w tym dwóch żołnierzy. W toku śledztwa greckie organy ścigania zatrzymały łącznie 17 osób.

Wcześniej informowaliśmy o zatrzymaniu w Polsce ośmiu obywateli Ukrainy podejrzanych o udział w procederze prania 90 mln dolarów za pośrednictwem kryptowalut.

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?