BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenie amerykańskiego prawa bankowego

Traders Union
Wszystkie wiadomości
Kryptowaluty
BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenie amerykańskiego prawa bankowego

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Głosy rynku

Mirjan Hipolito

15.01.2025

BitMEX ukarany grzywną w wysokości 100 mln USD za naruszenie amerykańskiego prawa bankowego

BitMEX, znana giełda kryptowalut, została ukarana grzywną w wysokości 100 milionów dolarów i odbędzie dwa lata kary pozbawienia wolności bez nadzoru w następstwie decyzji sądu federalnego. Orzeczenie zapadło po tym, jak w 2022 r. firma przyznała się do naruszenia amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), działając bez skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Sędzia John Koeltl z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał wyrok 15 stycznia. Decyzja ta kończy długą batalię prawną między spółką dominującą BitMEX, HDR Global Trading Limited, a Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ). Firma poniosła już znaczące konsekwencje prawne, gdy sześć miesięcy wcześniej przyznała się do winy, donosi Cointelegraph.

BitMEX zareagował na orzeczenie z mieszanymi uczuciami, zauważając: "Chociaż jesteśmy rozczarowani, gdy dowiadujemy się o nałożeniu dodatkowej kary finansowej, kwota ta jest znacznie niższa niż ta, którą Departament Sprawiedliwości ściga nas od ponad trzech lat".

Tło sprawy i konsekwencje

Kłopoty prawne BitMEX rozpoczęły się w 2020 r., kiedy władze USA oskarżyły giełdę o działanie poza ramami regulacyjnymi, niewdrożenie odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i zezwalanie na transakcje bez weryfikacji tożsamości użytkowników. Te niedociągnięcia rzekomo ułatwiły nielegalną działalność finansową, co skłoniło agencje federalne do rozprawienia się z nimi.

Kara w wysokości 100 milionów dolarów jest postrzegana jako krytyczny moment w egzekwowaniu przepisów w sektorze kryptowalut. Sąd oddalił również wszystkie inne zarzuty przeciwko giełdzie na wniosek rządu, sygnalizując koniec szerszej sprawy DOJ przeciwko BitMEX.

Podczas gdy BitMEX kontynuuje swoją działalność pod zwiększoną kontrolą, wyrok ten podkreśla rosnący nacisk na zgodność z przepisami w branży kryptowalut. W miarę jak władze na całym świecie intensyfikują nadzór, giełdy mogą być zmuszone do przyjęcia bardziej rygorystycznych kontroli wewnętrznych, aby uniknąć podobnych kar.

Przeczytaj także: Bitfinex odzyskuje prawie 12 mld USD w Bitcoinach skradzionych w 2016 r. w wyniku włamania

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?