Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych domaga się przepadku 15 miliardów dolarów Bitcoinów od założyciela Prince Group

Wszystkie wiadomości

Najważniejsze wydarzenia

Wybór redakcji

Akcje

Kryptowaluty

Ekonomia

Waluty

Surowce

Biznes i bogactwo

Głosy rynku

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych domaga się przepadku 15 miliardów dolarów Bitcoinów od założyciela Prince Group — Kambodżański potentat Chen Zhi stoi w obliczu pozwu o rekordowe 15 miliardów dolarów Bitcoinów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) złożył największy w historii pozew o przepadek kryptowalut, dążąc do przejęcia Bitcoinów o wartości około 15 miliardów dolarów, które są obecnie przetrzymywane w USA.

Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.

Przepadek jest częścią sprawy karnej przeciwko Chen Zhi (znanemu również jako Vincent), 37-letniemu podwójnemu obywatelowi Wielkiej Brytanii i Kambodży oraz założycielowi i prezesowi Prince Holding Group, jednego z największych konglomeratów finansowych i przemysłowych w Kambodży.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Chen przekształcił grupę - pierwotnie zajmującą się nieruchomościami i usługami finansowymi - w syndykat przestępczy zarządzający oszustwami związanymi z przymusową pracą w całej Kambodży.

"Osoby przetrzymywane wbrew ich woli w tych związkach uczestniczyły w oszukańczych programach inwestycyjnych w kryptowaluty znanych jako"rzeź świń", które oszukały ofiary w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie na miliardy dolarów" - stwierdził DoJ.

Chociaż Chen pozostaje na wolności, władze USA twierdzą, że kontrolują 127 271 BTC (około 15 miliardów dolarów) z nim powiązanych i złożyły cywilny wniosek o przepadek w celu przejęcia aktywów.

Ciemna strona imperium deweloperskiego

Zgodnie z aktem oskarżenia, Chen Zhi kierował Prince Group od 2015 roku, rozszerzając ją na dziesiątki przedsiębiorstw - podobno ponad 80 według strony internetowej grupy - działających na wielu kontynentach.

"Oszustwa Prince Group były wymierzone w ofiary na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, za pośrednictwem lokalnych sieci działających w jej imieniu. Jedna z takich sieci działała na Brooklynie w Nowym Jorku, ułatwiając oszukańcze transfery i pranie milionów dolarów dla grupy w imieniu ponad 250 ofiar" - powiedział DoJ.

Centra telefoniczne Prince Group wabiły inwestorów do przesyłania kryptowalut na "projekty budowlane" w delcie Mekongu, obiecując wysokie zyski. Firma rzekomo przemyciła również setki pracowników do Kambodży, zmuszając ich do pracy w oszukańczych związkach pod groźbą przemocy i uwięzienia.

"Dzisiejsza akcja stanowi jedno z najbardziej znaczących uderzeń w globalny handel ludźmi i cybernetyczne oszustwa finansowe" - powiedziała prokurator Pamela Bondi i zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche.

Departament Sprawiedliwości donosi, że Prince Group wykorzystywała złożone techniki prania kryptowalut, w tym "warstwowanie" i "strukturyzację", aby ukryć pochodzenie funduszy. Duże ilości kryptowalut były wielokrotnie dystrybuowane w dziesiątkach portfeli, a następnie konsolidowane w celu ukrycia ich źródła.

Niektóre nielegalne zyski zostały ostatecznie zdeponowane na giełdach lub zamienione na walutę fiducjarną, finansując luksusowe podróże, jachty, prywatne odrzutowce, domy wakacyjne, rzadkie przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki - w tym obraz Picassa zakupiony na aukcji w Nowym Jorku.

Jak pisaliśmy, założyciel Evita Pay został oskarżony przez USA o pranie kryptowalut o wartości 530 milionów dolarów

Ten materiał może zawierać opinie osób trzecich, żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem. Chociaż przestrzegamy surowych Zasad Redakcyjnych, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów.

Czy spodobał Ci się ten artykuł?