Kanadyjski regulator nakłada rekordową karę na platformę kryptowalutową Xeltox za naruszenia AML
Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (Fintrac) nałożyło rekordową grzywnę w wysokości 176,9 mln C$ (126 mln USD) na firmę Xeltox, znaną również jako Cryptomus, nazywając ją "bezprecedensową porażką w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy".
Ten artykuł został przetłumaczony z oryginału. Przeczytaj oryginalną wersję przygotowaną przez naszego korespondenta tutaj.
Fintrac powiedział, że Xeltox zignorował ponad 2500 podejrzanych transakcji związanych z przestępstwami, takimi jak oszustwa i programy ransomware. Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej (BCSC) zawiesiła już działalność firmy w maju za funkcjonowanie jako niezarejestrowana giełda.
Organy regulacyjne stwierdziły również, że Xeltox nie złożył obowiązkowych raportów dotyczących ponad 1500 przychodzących transakcji kryptowalutowych o wartości 10 000 USD lub więcej od klientów indywidualnych.
Zgodnie z zawiadomieniem Fintrac o egzekwowaniu przepisów, stanowi to "całkowite załamanie nadzoru zgodności z przepisami" na jednej z najbardziej aktywnych platform kryptowalutowych w Kanadzie.
Naruszenia nie pozostawiły organom regulacyjnym wyboru
Dyrektor Fintrac , Sarah Paquet, powiedziała, że agencja została "zmuszona do podjęcia tych bezprecedensowych działań" ze względu na powagę przestępstw związanych z niezgłoszonymi transakcjami. Dodała, że Xeltox "nie wywiązał się ze swoich zobowiązań prawnych wynikających z ustawy o dochodach z przestępstw (pranie pieniędzy) i finansowaniu terroryzmu".
Prawo wymaga, aby wszystkie zarejestrowane firmy kryptowalutowe w Kanadzie niezwłocznie wykrywały i zgłaszały podejrzane działania, ale według Paquet, Xeltox wielokrotnie ignorował tę zasadę.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy firma boryka się z kwestiami regulacyjnymi. W maju 2024 r. BCSC oskarżyła Cryptomus (dawniej Certa Payments Ltd.) o działanie jako niezarejestrowana giełda, co doprowadziło do tymczasowego zakazu obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi do czerwca.
Egzekwowanie to skutecznie zamroziło działalność Xeltox w Kolumbii Brytyjskiej, a regulator ostrzegł, że dalsze naruszenia mogą skutkować dodatkowymi karami, jeśli handel zostanie wznowiony bez zezwolenia.
Jak pisaliśmy, Kanada jako pierwsza zatwierdziła fundusze ETF typu spot Solana ze stakingiem
-
Afganistan
-
Albania
-
Algieria
-
Angola
-
Arabia Saudyjska
-
Argentyna
-
Armenia
-
Australia
-
Austria
-
Azerbejdżan
-
Bahamy
-
Bahrajn
-
Bangladesz
-
Belgia
-
Białoruś
-
Boliwia
-
Botswana
-
Brazylia
-
Brunei Darussalam
-
Bułgaria
-
Chile
-
Chiny
-
Chorwacja
-
Cypr
-
Czarnogóra
-
Czechy
-
DR Konga
-
Dania
-
Egipt
-
Ekwador
-
Estonia
-
Eswatini
-
Etiopia
-
Filipiny
-
Finlandia
-
Francja
-
Ghana
-
Grecja
-
Gruzja
-
Haiti
-
Hiszpania
-
Holandia
-
Hongkong
-
Indie
-
Indonezja
-
Irak
-
Iran, republika islamska
-
Irlandia
-
Izrael
-
Jamajka
-
Japonia
-
Jemen
-
Jordania
-
Kambodża
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazachstan
-
Kenia
-
Kirgistan
-
Kolumbia
-
Kongo
-
Korea
-
Kostaryka
-
Kuba
-
Kuwejt
-
Laos
-
Lesotho
-
Liban
-
Libia
-
Litwa
-
Luksemburg
-
Macedonia Północna
-
Madagaskar
-
Malezja
-
Malta
-
Maroko
-
Mauritius
-
Meksyk
-
Mjanma
-
Mongolia
-
Mozambik
-
Mołdawia
-
Namibia
-
Nepal
-
Niemcy
-
Nigeria
-
Norwegia
-
Nowa Zelandia
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestyna
-
Panama
-
Papua-Nowa Gwinea
-
Paragwaj
-
Peru
-
Polska
-
Portoryko
-
Portugalia
-
Republika Dominikańska
-
Republika Południowej Afryki
-
Reunion
-
Rumunia
-
Rwanda
-
Salwador
-
Serbia
-
Singapur
-
Somalia
-
Sri Lanka
-
Stany Zjednoczone
-
Syria
-
Szwajcaria
-
Szwecja
-
Słowacja
-
Słowenia
-
Tadżykistan
-
Tajlandia
-
Tajwan, prowincja Chin
-
Tanzania
-
Trynidad i Tobago
-
Tunezja
-
Turcja
-
Uganda
-
Ukraina
-
Urugwaj
-
Uzbekistan
-
Wenezuela
-
Wietnam
-
Wybrzeże Kości Słoniowej
-
Węgry
-
Włochy
-
ZEA
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Zjednoczone Królestwo
-
Łotwa
- Forex
- Crypto
