ASIC закрывает более 10 000 мошеннических сайтов в рамках масштабной операции
Финансовые мошенники сталкиваются с ужесточением правил в Австралии
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) активизировала борьбу с мошенничеством в сфере онлайн-инвестиций, успешно закрыв более 10 000 мошеннических сайтов и рекламных объявлений.
Эта масштабная операция является частью более широкой стратегии ASIC по борьбе с финансовым мошенничеством и защите австралийских инвесторов от изощренных киберпреступников.
Массовое уничтожение мошенников
Согласно последнему отчету ASIC о правоприменении и регулировании, агентство удалило 10 240 сайтов, связанных с мошенничеством, включая:
7 227 поддельных инвестиционных платформ
1 564 фишинговые ссылки
1 257 мошеннических сайтов, связанных с криптовалютными инвестициями.
Заместитель председателя ASIC Сара Корт подчеркнула актуальность борьбы с онлайн-мошенниками, сообщив, что с 2023 года агентство еженедельно закрывает в среднем 130 мошеннических инвестиционных сайтов.
"Мошенники используют все более изощренные технологии, чтобы украсть деньги у трудолюбивых австралийцев с помощью инвестиционных мошеннических схем, которые могут выглядеть до ужаса законными", - заявила Корт. "Эти новые данные показывают, что ASIC делает Австралию безопаснее, останавливая эти мошенничества до того, как они доберутся до австралийцев".
ASIC также инициировала судебное разбирательство против австралийского банка HSBC, утверждая, что банк не смог должным образом защитить клиентов, которые потеряли миллионы долларов из-за мошеннических схем. Эти действия последовали за отчетом ASIC, который выявил серьезные недостатки в системах борьбы с мошенничеством в 15 банках, за исключением четырех крупнейших финансовых учреждений страны.
Усиленные правоприменительные меры
В последние шесть месяцев 2024 года ASIC значительно активизировала свою правоприменительную деятельность, сообщив:
- об увеличении на 31% количеств новых расследований, в общей сложности 109 дел
- 15 новых судебных разбирательств против финансовых учреждений и предприятий
- 376 проверок рынка с целью выявления несоблюдения нормативных требований
- 46,6 млн долларов США в виде гражданских штрафов и 13 уголовных приговоров.
Председатель ASIC Джо Лонго объяснил эти успехи организационной реструктуризацией агентства и улучшением системы обработки оперативной информации.
"Мы ожидаем, что увеличение числа начатых нами расследований приведет к значительным результатам в области соблюдения законодательства, правоприменения и защиты прав потребителей в 2025 году", - отметил Лонго.
ASIC также направила уведомления банкам, страховым компаниям и супераннуационным фондам в связи с выявленными несоответствиями в их системах предотвращения мошенничества и мерах по защите клиентов.
Приоритеты ASIC на 2025 год: защита потребителей и проблемы стоимости жизни
Заглядывая в будущее до 2025 года, ASIC подтвердила свою приверженность защите потребителей, особенно в условиях растущего давления на стоимость жизни. Регулятор стремится усилить меры по предотвращению мошенничества и обеспечить ответственность финансовых учреждений за безопасность клиентов.
"Используя весь спектр инструментов регулирования, мы сосредоточились на знаковых делах и мерах по соблюдению законодательства, которые обеспечивают финансовые результаты и защиту потребителей и инвесторов", - заключил Лонго.
По мере развития технологий финансовое мошенничество становится все более изощренным. Однако решительные действия ASIC дают понять, что финансовые преступления не останутся без внимания, и защищают австралийских инвесторов от угроз цифрового мошенничества".
Ранее ASIC предложила дополнительные меры по снижению ответственности, направленные на облегчение регуляторного бремени для австралийских лицензиатов в сфере финансовых услуг и кредитования.
