WLFI granskas på grund av plånbokskopplingar till globala sanktionerade enheter

Traders Union
Alla nyheter
Kryptovalutor
Wlfi står inför granskning

Alla nyheter

Toppnyheter

Redaktörernas val

Kryptovalutor

Finansiella nyheter

Valutor

Nyheter från branschledare

Företag

Tillsynsmyndigheter

Centralbanker

Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI granskas på grund av plånbokskopplingar till globala sanktionerade enheter — Senatorer vill undersöka WLFI:s kopplingar till sanktionerade kryptoadresser

De demokratiska senatorerna Elizabeth Warren och Jack Reed har bett USA:s justitiedepartement och finansdepartement att utreda World Liberty Financial, efter att en granskning utförd av den icke-statliga vakthundorganisationen Accountable US identifierat interaktioner på plånboksnivå mellan köpare av WLFI-token och sanktionerade adresser.

Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.

Accountable US hävdar att WLFI-tokenförsäljningen involverade plånböcker kopplade till den nordkoreanska Lazarus-gruppen, den ryska A7A5-token, den iranska börsen Nobitex och att 62 köpare vid något tillfälle hade använt Tornado Cash. Dessa länkar förekommer i både förförsäljnings- och tidiga försäljningsfaser.

Enligt WLFI innehar det Trump-anknutna företaget DT Marks DeFi LLC och vissa medlemmar av Trump-familjen 22,5 miljarder WLFI-tokens och får 75% av nettointäkterna från tokenförsäljningen enligt ett serviceavtal.

Denna struktur är en del av projektets ekonomiska modell och offentliga tillkännagivanden, men kan nu påverkas av en OFAC-utredning - finansdepartementets Office of Foreign Assets Control, som utformar och verkställer ekonomiska och handelssanktioner som syftar till att stödja USA: s utrikespolitik och nationella säkerhet.

WLFI har offentligt uppgett att de granskar köpare med hjälp av KYC och AML-förfaranden. Om detta påstående är korrekt kommer granskningen främst att fokusera på effektiviteten i dessa kontroller snarare än förekomsten av policyer, eftersom OFAC tillämpar en strikt ansvarsstandard för överträdelser av civila sanktioner.

Enligt OFAC:s efterlevnadskrav måste företag som hanterar virtuell valuta implementera screening, geofencing, eskaleringsförfaranden och verifieringskedjor som är tillräckligt robusta för att motstå granskning efter transaktionen.

Även om USA hävde sanktionerna mot Tornado Cash den 21 mars 2025, kvarstår aktiviteter som inträffade före detta datum under OFAC:s jurisdiktion, liksom affärer som involverar nordkoreanska motparter.

Kryptoekonomi och den finansiella struktur som undersöks

Enligt CryptoSlate är tokenkoncentration och den ekonomiska strukturen för WLFI-försäljning nu centrala för senatorernas oro, eftersom eventuella sanktioner direkt kan påverka organisationer kopplade till den tidigare presidenten Donald Trumps affärsnätverk.

Senatorernas brev är uppbyggt kring denna modell, där även oavsiktliga interaktioner med personer som omfattas av sanktioner kan leda till civilrättslig verkställighet, och där korrigerande åtgärder utvärderas utifrån effektivitet snarare än avsikt.

Skalan definieras av marknaden och insamlingsprofilen. I juni rapporterade Reuters att en fond baserad i Förenade Arabemiraten investerat 100 miljoner dollar i WLFI-tokens, och en separat rapport från 2025 uppskattade att mer än 550 miljoner dollar hade samlats in tidigare i år.

Om utredare identifierar sanktionsimplicerade flöden inom denna försäljning kan blockeringsorder och påföljder påverka inte bara projektrelaterade plånböcker utan även utbetalningar av serviceavtal till DT Marks DeFi LLC.

Fyra tillsynsvägar diskuteras för närvarande:

OFAC:s civilrättsliga åtgärder med blockering av plånböcker.
Brottsligt ansvar, vanligtvis med avsiktlig skatteflykt eller falska uttalanden.
FinCEN:s särskilda åtgärder inriktade på blandning av konvertibla virtuella valutor. Om dessa åtgärder tillämpas på flöden som involverar WLFI-motparter skulle de öka rapporterings- och verifieringsskyldigheterna för banker och börser som behandlar sådana transaktioner.
Styrningsintegritet, om finansdepartementet fastställer att styrningstoken kan påverka protokollparametrar, utbetalningar från finansdepartementet eller färdplansbeslut, vilket ger upphov till farhågor om styrningsrisk.

WLFI kommer sannolikt att hävda att de genomförde screening, avvisade köpare som inte uppfyllde kraven och stärkte kontrollerna när ny information framkom. Stresstestet för dessa påståenden ligger i register: daterade listor över blockerade adresser, säljarintyg, tidsstämplade poster som föregår relevant försäljning och datakonsistens mellan kända plånböcker och detaljhandelsplånböcker.

Finns det en risk för riksrätt?

Även om senatorernas begäran i sig inte utgör grund för riksrätt kan demokrater se alla bekräftade sanktionsrelaterade finansiella flöden som är kopplade till Trump-anslutna WLFI-enheter som en potentiell intressekonflikt - särskilt om presidentens åtgärder korsar finansdepartementets eller DOJ:s aktivitet i denna fråga.

Riksrätt kräver inte ett lagstadgat brott; det handlar om maktmissbruk, korruption eller brott mot allmänhetens förtroende.

Om utredare upptäcker bevis för att presidenten försökte påverka brottsbekämpande verksamhet, skydda WLFI från granskning eller på annat sätt använda sitt ämbete för att skydda ekonomiska intressen knutna till projektet, skulle detta kunna ge demokraterna i representanthuset en övertygande grund för riksrätt. Men utan sådana åtgärder skulle ett OFAC-brott som involverar WLFI-köpare som är dåliga aktörer inte i sig utgöra ett brott som kan leda till riksrätt.

Som vi skrev, WLFI-listning: Trump token hype och riskfaktorer

Detta material kan innehålla åsikter från tredje part, ingen av uppgifterna och informationen på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vår Ansvarsfriskrivning. Även om vi följer strikt Redaktionell Integritet, kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners.

Gillade du artikeln?