FinCEN เชื่อมโยงธุรกรรมมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์กับกลุ่มมิจฉาชีพคริปโตในศูนย์หลอกลวงเอเชีย

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
FinCEN เชื่อมโยงเงิน 12.7 พันล้านดอลลาร์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Alena Volkova

04.09.2026

FinCEN เชื่อมโยงธุรกรรมมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์กับกลุ่มมิจฉาชีพคริปโตในศูนย์หลอกลวงเอเชีย — FinCEN ติดตามเงิน 12.7 พันล้านดอลลาร์ไปยังศูนย์หลอกลวงคริปโตในเอเชีย

เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) ได้เชื่อมโยงกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยราว 12.7 พันล้านดอลลาร์กับโครงการลงทุนคริปโตที่ดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2023 ถึงธันวาคม 2025 สถาบันการเงินได้ยื่นรายงานกิจกรรมต้องสงสัยเกือบ 34,000 ฉบับต่อหน่วยงานกำกับดูแล

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

FinCEN ได้วิเคราะห์รายงานดังกล่าว 33,904 ฉบับที่ยื่นโดยสถาบันประมาณ 1,300 แห่ง ธุรกิจบริการทางการเงิน โดยเฉพาะบริษัทคริปโต คิดเป็น 55% ของรายงานและมูลค่ากิจกรรมต้องสงสัย 5.5 พันล้านดอลลาร์

ดูโพสต์บน X กำลังโหลด...

news.removed-tweet-widget.title

news.removed-tweet-widget.content

ธนาคารยื่นรายงาน 41% แต่มีมูลค่าสูงสุดที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์รายงานอีก 784.5 ล้านดอลลาร์

กิจกรรมต้องสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จำนวนรายงานที่เชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.9% ต่อเดือน ขณะที่มูลค่ารวมที่รายงานเพิ่มขึ้น 18% ต่อเดือน ในเดือนตุลาคม 2023 สถาบันการเงินรายงาน 590 กรณี มูลค่า 485.7 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 2,482 รายงาน มูลค่ารวม 833.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2025

FinCEN เตือนว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวอาจสะท้อนถึงการตรวจจับธุรกรรมประเภทนี้ได้ดีขึ้นหลังจากมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้ของหน่วยงาน นอกจากนี้ยอดรวมอาจรวมถึงการรายงานซ้ำของธุรกรรมบางรายการ ธุรกรรมที่พยายามดำเนินการ และข้อผิดพลาดในการยื่นรายงาน

กลโกงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 22 รายการ โดยที่พบบ่อยที่สุดคือ Ethereum, USDT และ USDC อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้เสียหายจะซื้อคริปโตใดในตอนแรก กลุ่มมิจฉาชีพมักจะแปลงเงินที่ได้เป็น stablecoin แทบทุกครั้ง

USDT เป็นสินทรัพย์หลัก หลังจากแปลงแล้ว เงินจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล DeFi หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตนอกสหรัฐฯ บาง address ถูกใช้เพื่อรวบรวมเงินจากเหยื่อหลายรายพร้อมกัน ช่วยให้บริษัทการเงินสามารถระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันได้

พบผู้เสียหายในทั้ง 50 รัฐ

กรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุคิดเป็นประมาณ 25% ของรายงาน และเนื่องจากประชากรสหรัฐฯ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนราว 24.4% FinCEN จึงสรุปว่ากลุ่มอายุนี้ไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายมากกว่ากลุ่มอื่น

พบผู้เสียหายในทั้ง 50 รัฐ โดยผู้คนใช้เงินออมเพื่อการเกษียณ วงเงินสินเชื่อบ้าน สินเชื่อจำนองรอบสอง และสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อร่วมลงทุนในโครงการหลอกลวง ในบางกรณี หญิงรายหนึ่งโอนเงินเกือบ 640,000 ดอลลาร์จากกองทุนเกษียณของตน ขณะที่อีกกรณีหนึ่งเหยื่อสูญเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในเวลา 6 เดือน

ศูนย์หลอกลวงส่วนใหญ่ที่ FinCEN ตรวจสอบตั้งอยู่ในกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามการประเมินของสหประชาชาติ มีผู้คนหลายแสนคนทำงานในศูนย์เหล่านี้ โดยหลายคนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หลังถูกหลอกให้มาทำงานผ่านข้อเสนองานปลอม

ขณะเดียวกัน FinCEN และหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหรัฐฯ ได้ชี้แจงกฎความลับ สำหรับรายงานกิจกรรมต้องสงสัย โดยระบุว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางไม่ให้ธนาคารสื่อสารกับลูกค้าอย่างทันท่วงทีระหว่างการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการปิดบัญชี

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่า FinCEN ได้เน้นย้ำ การสืบสวนเจ็ดคดีที่อาศัยข้อมูลจากกฎหมาย Bank Secrecy Act (BSA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบรางวัลด้านการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงาน โดยเน้นการใช้ข่าวกรองทางการเงินในการระบุและสืบสวนกลโกงทางอาญาต่าง ๆ

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?