อินเดียบุกตรวจค้น CoinDCX และ Delta Exchange ปมธุรกรรมคริปโทต้องสงสัย

Traders Union
ข่าวทั้งหมด
สกุลเงินดิจิทัล
ทางการอินเดียบุกตรวจค้น CoinDCX

ข่าวทั้งหมด

ข่าวเด่น

บทความที่คัดสรรโดยบรรณาธิการ

หุ้น

สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ

สกุลเงิน

สินค้าโภคภัณฑ์

ธุรกิจและความมั่งคั่ง

เสียงจากตลาด

Pavlo Kot

เมื่อวานนี้

อินเดียบุกตรวจค้น CoinDCX และ Delta Exchange ปมธุรกรรมคริปโทต้องสงสัย — อินเดียบุกตรวจค้น CoinDCX และ Delta Exchange ปมซื้อขายคริปโท

กองบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) เข้าตรวจค้นสำนักงานของ CoinDCX และ Delta Exchange แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายควบคุมเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานระบุว่า บริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกรรมมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายในต่างประเทศ รวมถึง Binance, Bybit และ KuCoin

บทความนี้ได้รับการแปลจากต้นฉบับ อ่านเวอร์ชันต้นฉบับโดยผู้สื่อข่าวของเราที่นี่.

การตรวจค้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน ณ สถานที่ 3 แห่งในเบงกาลูรู ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ดำเนินงานของแพลตฟอร์ม ได้แก่ Neblio Technologies และ Excelium Technologies แถลงการณ์ของหน่วยงานระบุถึงความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎหมาย Foreign Exchange Management Act (FEMA)

ดูโพสต์บน X กำลังโหลด...

news.removed-tweet-widget.title

news.removed-tweet-widget.content

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกิจกรรมของแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายอนุพันธ์คริปโทเคอร์เรนซีและ หุ้นโทเคน ของบริษัทต่างชาติ โดย ED เชื่อว่าบริการบางส่วนเปิดให้ใช้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็น

สงสัย CoinDCX ใช้ Binance และ Bybit ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านต่างประเทศ

ตามเอกสารการสอบสวน CoinDCX ใช้เหรียญ Stablecoin USDT เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้าบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ ได้แก่ Binance, KuCoin, Bybit และ Gate.io

ผู้ใช้ฝากเงินรูปีอินเดีย จากนั้นแพลตฟอร์มแปลงเงินเป็น USDT และเปิดสถานะที่สอดคล้องกันในต่างประเทศ ธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการผ่านบัญชีของบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในคอสตาริกา ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นนิติบุคคลบังหน้า

มีการใช้ API (Application Programming Interface) ของแพลตฟอร์มซื้อขายเพื่อส่งคำสั่งเทรด หน่วยงานเชื่อว่าการจัดการเช่นนี้ช่วยให้แพลตฟอร์มหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของอินเดียเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน

การซื้อขายหุ้นโทเคนของ Apple, Google และ Tesla ก็ถูกตรวจสอบเช่นกัน เจ้าหน้าที่ระบุว่าลูกค้าได้รับบริการตราสารอนุพันธ์ โดยเปิดสถานะบนแพลตฟอร์มกระจายศูนย์ Hyperliquid

ED ยังกล่าวหาว่า CoinDCX ถือครองคริปโทเคอร์เรนซีในบัญชีบริษัทบนแพลตฟอร์มซื้อขายต่างประเทศ และจ่ายค่าธรรมเนียมให้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเป็นมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ในสกุล USDT

หน่วยงานระบุว่าธุรกรรมบางส่วนของ Delta Exchange ดำเนินการผ่าน CoinDCX เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบการโอนเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ไปยังนิติบุคคลในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท

แพลตฟอร์มคริปโทปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมยืนยันให้ความร่วมมือ

CoinDCX ยืนยันว่า ED เข้าตรวจสอบ โดยระบุว่าเป็นการตรวจตามปกติ บริษัทกล่าวว่าปฏิบัติตามกฎหมายอินเดีย รวมถึงข้อกำหนดของ FEMA ขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้า และกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน

Delta Exchange ระบุเช่นกันว่ากำลังให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สอบสวน แพลตฟอร์มปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการโอนสินทรัพย์คริปโทข้ามพรมแดน พร้อมย้ำว่าให้บริการผู้ใช้ในอินเดียผ่านแพลตฟอร์มที่ชำระราคาเป็นเงินรูปี

ช่วงปลายเดือนตุลาคม CoinDCX จำกัดการซื้อขายฟิวเจอร์สชั่วคราว หลังเกิดเหตุการณ์ที่ Binance ซึ่งกระทบการเข้าถึงสภาพคล่องภายนอก ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมการเปิดสถานะความเสี่ยงสูง และไม่ส่งผลต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนของลูกค้า

ขณะนั้นแพลตฟอร์มย้ำว่าการฝากและถอนเงินยังดำเนินการได้ตามปกติ มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อขายอนุพันธ์จนกว่าสภาพคล่องจะกลับสู่ภาวะปกติ

ก่อนหน้านี้ เรารายงานว่า Coinbase ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของอินเดียให้ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นส่วนน้อย ในบริษัทแม่ของ CoinDCX โดย Coinbase ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโทของอินเดียแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2020

เนื้อหานี้อาจมีความคิดเห็นจากบุคคลที่สาม ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนเว็บเพจนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตาม ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ของเรา แม้ว่าเราจะยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ทางบรรณาธิการ อย่างเคร่งครัด โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?