Ankara'da kara para aklama soruşturması, 650 milyon liralık varlık incelemesine dönüştü

Traders Union
Tüm Haberleri
Regülatörler
Ankara'da kara para soruşturması

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Ashutosh Sureka

23.10.2026

Ankara'da kara para aklama soruşturması, 650 milyon liralık varlık incelemesine dönüştü — 650 milyonluk aklama soruşturması

Ankara'da suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ekonomik sisteme sokulmasına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Operasyon, turizm, yeme içme, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden varlık dönüşümüne ilişkin bulguların ardından 9 şüpheli ve 8 şirket çevresinde yoğunlaşıyor.

Öne Çıkanlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022'de başlattığı kara para aklama soruşturmasında 650 milyon lira değerinde varlık inceleniyor.
9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirkette 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilirken şirket devirlerinde şüpheli para hareketleri bulunmadı.
Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken dijital materyal, belge ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.

Soruşturmanın kapsamı ve tespit edilen varlıklar

AA'nın haberine göre, Anadolu Ajansı'nın aktardığına ve Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2022'de başlatılan soruşturma çerçevesinde yürütülen mali incelemelerde öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörler üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı bildiriliyor. Açıklamada bu gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğünün değerlendirildiği belirtiliyor.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket inceleniyor. İncelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilirken, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu kaydediliyor.

Şirket devirleri ve operasyonun adli boyutu

Açıklamaya göre bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, ancak devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit ediliyor. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlar ile ortaklık yapılarındaki değişime rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürmesi, şirket devirlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolüne işaret ediyor.

Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştiriliyor ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanıyor. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konulurken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulanıyor.

Daha önce Traders Union’da MASAK’ın “kiralık hesap” kullanımına karşı hazırladığı yeni rehberi ele almıştık. Bu çalışmada, banka/ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının şüpheli hareketleri daha yakından izlemesi, müşteri profiliyle uyumsuz işlem hacimlerini sorgulaması ve gerekli görüldüğünde kanalları kısıtlayarak şüpheli işlem bildirimlerinin etkinliğini artırması hedefleniyordu.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?