Eron bilan bog‘liq Shelbit sanksiyalarni chetlab o‘tish sxemasi doirasida Binance’ga $676 million yubordi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Eron bilan bog‘liq Shelbit yubordi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Pavlo Kot

03.08.2026

Eron bilan bog‘liq Shelbit sanksiyalarni chetlab o‘tish sxemasi doirasida Binance’ga $676 million yubordi — Eron bilan bog‘liq birja $676 million yubordi

Dubayda joylashgan Shelbit kripto birjasi 2024-yil mayidan beri kamida $4 milliard mablag‘ni qayta ishlagan va Eron qimor saytlarini, mamlakat markaziy bankini hamda Islom Inqilobi Gvardiyasi Korpusi (IRGC) bilan bog‘liq tashkilotlarni bog‘lovchi markaz sifatida xizmat qilgan.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, Shelbit bilan bog‘liq hamyonlardan Binance manzillariga kamida $676 million o‘tkazilgan. Ushbu mablag‘ning taxminan $540 millioni Dubay regulyatori birjani 2025-yil yanvarida litsenziyasiz faoliyat yuritgani uchun jarimaga tortganidan keyin o‘tkazilgan.

Reuters Eron hukumati ichida Shelbit yoki kengroq tarmoqni kim nazorat qilganini yoki IRGC birjaning faoliyatini bevosita boshqargan-boshqarmaganini mustaqil aniqlay olmaganini bildirdi.

Eron bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqalar

Tergovga ko‘ra, Shelbit Dubayda yashovchi eronlik muhojir Siavash Kayvanpour tomonidan asos solingan.

Tergovchi firmalar va tadqiqotchi Rich Sanders tomonidan o‘tkazilgan blokcheyn tahlili platforma 2 000 dan ortiq fors tilidagi qimor saytlaridan mablag‘larni qayta ishlaganini aniqladi.

Tadqiqotchilar Shelbit, Eron Markaziy banki va Isroil rasmiylari IRGC bilan bog‘lagan hamyonlar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri tranzaksiyalarni ham aniqlashdi. Bundan tashqari, birja Eronning eng yirik kripto birjasi Nobitex bilan hamkorlik qilgan.

Tadqiqotchilarga ko‘ra, Eron Markaziy bankidan kamida $125 million Shelbit orqali o‘tgan. Yana $20 million esa Eronning kriptovalyuta mayningi faoliyatidan kelib chiqqan bo‘lishi mumkin.

Binance ayblovlarni rad etdi

Hisobotga ko‘ra, Sanders 2025-yil oktyabr oyida Binance ’ga Shelbitning Eron bilan taxminiy aloqalari haqida xabar bergan.

Binance vakili kompaniya bu da’volarni tasdiqlovchi hech qanday dalil ko‘rmaganini va Shelbit jarimaga tortilgandan so‘ng $540 million Binance orqali o‘tkazilgani haqidagi ayblovni rad etganini bildirdi.

Binance, shuningdek, Shelbitning o‘zi platformada hisob ochmaganini, balki birja bilan bog‘liq individual foydalanuvchilar compliance tekshiruvlaridan o‘tkazilganini, shubhali hisoblar esa muzlatilib, huquqni muhofaza qilish organlariga yuborilganini ma’lum qildi.

Ayni paytda Dubayning VARA va AQSh Moliya vazirligining Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Shelbit bo‘yicha tergov olib bormoqda. OFAC tergovda keltirilgan xulosalarni "juda jiddiy" qabul qilishini bildirdi.

Tergov Eron bilan bog‘liq kripto platformalariga oid bir qator ayblovlardan so‘ng boshlandi.

Iyun oyida TRM Labs tahlilchilari CoinEx 2019-2026 yillar oralig‘ida sanksiyaga uchragan eronlik subyektlar bilan $3,84 milliarddan ortiq tranzaksiyalarni amalga oshirganini ma’lum qilishdi. Tadqiqotchilarga ko‘ra, ushbu birja mamlakatning raqamli aktivlarni chetga chiqarishdagi asosiy kanallaridan biri bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Bundan oldin, AQSh Moliya vazirligi Persian Gulf Marine Insurance Company va HormuzSafe Marine Services Authority’ga sanksiyalar joriy qilgan, ularni IRGC bilan bog‘liq dengiz sug‘urta tarmog‘ining bir qismi deb hisoblagan.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?