Polshada 90M dollarlik kripto pul yuvish sxemasi bo‘yicha sakkiz ukrainalik hibsga olindi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Polshada sakkiz ukrainalik hibsga olindi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Polshada 90M dollarlik kripto pul yuvish sxemasi bo‘yicha sakkiz ukrainalik hibsga olindi — Polshada 90M dollarlik kripto ishi bo‘yicha sakkiz ukrainalik hibsga olindi

Polsha huquqni muhofaza qiluvchi organlari 337 million zlotiydan (taxminan 90 million dollar) ortiq mablag‘ni yuvishda gumon qilinayotgan xalqaro jinoiy guruhning to‘qqiz nafar a’zosini hibsga oldi. Tergovchilarga ko‘ra, mablag‘lar kriptovalyutalar va treyding platformalari bilan bog‘liq investitsiya firibgarligidan olingan.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Polshaning Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash markaziy byurosi (CBZC) operatsiya natijalarini 2026-yil 19-oktabr kuni press-relizda e’lon qildi. Tergovda Chegara qo‘shinlari va Ichki xavfsizlik agentligi (ABW) ham ishtirok etdi.

Hibsga olinganlar orasida sakkiz nafar Ukraina fuqarosi — besh erkak va uch ayol — hamda bir nafar Belarus fuqarosi bo‘lgan ayol bor. Tergovchilar 34 yoshli ukrainalik erkak guruh rahbari bo‘lgan deb hisoblamoqda.

Gumonlanuvchilar valyuta ayirboshlash va soxta oltin xaridlaridan foydalangan

Tergovchilarga ko‘ra, gumonlanuvchilar investitsiya platformalaridagi firibgarlik va kriptovalyutalar bilan bog‘liq operatsiyalardan olingan mablag‘larni yuvganlikda gumon qilinmoqda.

Taxmin qilinayotgan tashkilotchi naqd pulni yig‘ish va keyinchalik uni Polsha ichida hamda chet elga olib o‘tishni muvofiqlashtirgan. Mablag‘lar kelib chiqishini yashirish uchun guruh a’zolari valyuta ayirboshlash shoxobchalari va soxta oltin xaridi bitimlaridan foydalangan.

Gumon qilinayotgan jinoiy faoliyat bilan bog‘liq operatsiyalarning umumiy qiymati 337 million zlotiydan oshdi. Biroq rasmiylar ushbu summaning qanchasi bevosita kriptovalyuta operatsiyalariga tegishli ekanini aniqlashtirmadi.

Hibsga olishlar Lodz, Varshava va Kichik Polsha voyevodaligida amalga oshirildi. Huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar turar joylar, ofislar va valyuta ayirboshlash shoxobchalarida tintuv o‘tkazdi.

Operatsiya davomida rasmiylar 1 million zlotiydan ortiq qiymatdagi naqd pul va oltin ni musodara qildi. Tergovchilar, shuningdek, ekspertiza uchun mobil telefonlar, kompyuterlar va elektron saqlash qurilmalarini olib qo‘ydi.

Sud olti nafar gumonlanuvchini uch oyga, yana birini esa ikki oyga sudgacha qamoqda saqlashga qaror qildi. Qolgan ikki kishi garov, politsiya nazorati va safarga cheklovlar sharti bilan ozod etildi. Gumonlanuvchilarga 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tahdid qilmoqda.

Polshada kriptovalyuta bilan bog‘liq jinoyatlar bo‘yicha tergov davom etmoqda

Tergov Lodz viloyat prokuraturasi nazoratida, Polsha Milliy prokuraturasining kiberjinoyatlarga mas’ul bo‘linmasi muvofiqlashtiruvida olib borilmoqda.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar guruhning moliyaviy operatsiyalari va musodara qilingan elektron qurilmalarni tekshirishda davom etmoqda. Gumon qilinayotgan sxemaning to‘liq ko‘lami va alohida ishtirokchilarning rollari hali oshkor etilmagan.

Avvalroq Polsha prokurorlari kriptovalyuta birjasi Zondacrypto bilan bog‘liq tergov doirasida sobiq politsiyachi Artur K.ga qarshi ayblov qo‘ygandi. Shu bilan birga, huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar platforma asoschisi Sylwester Suszek oxirgi marta 2022-yil martda ko‘rilgan neft omborida tintuv o‘tkazdi.

Tadbirkorning g‘oyib bo‘lishi bilan bog‘liq holatlar tergov qilinmoqda. Biroq Zondacrypto ishi bilan 337 million zlotiy yuvishda gumon qilinayotgan guruh o‘rtasida tasdiqlangan aloqa aniqlanmagan.

Avvalroq Polsha rasmiylari Zondacrypto bilan bog‘liq pora olishda gumon qilinib, Milliy olimpiya qo‘mitasi prezidenti hibsga olingani haqida xabar bergan edik. Tergov kriptovalyuta platformasi bilan operatsiyalardagi taxmin qilinayotgan korrupsiyaga oid.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?