BAA boshchiligidagi operatsiya firibgarlikka aloqador $39B mablag‘ va kriptoaktivlarni aniqladi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
$39 mlrd firibgarlikka aloqador

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Pavlo Kot

23.10.2026

BAA boshchiligidagi operatsiya firibgarlikka aloqador $39B mablag‘ va kriptoaktivlarni aniqladi — BAA boshchiligidagi operatsiya kriptofiribgarlikka aloqador $39B mablag‘ni aniqladi

Birlashgan Arab Amirliklari boshchiligidagi xalqaro operatsiya firibgarlik sxemalariga aloqador $39 mlrd dan ortiq mablag‘ va raqamli aktivlarni aniqladi. Huquq-tartibot idoralari 960 dan ortiq kishini hibsga oldi va internetdagi 123,71 million firibgarlik urinishining oldini oldi.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Gulf News xabariga ko‘ra, BAA Ichki ishlar vazirligi «Confrontation Ghost» operatsiyasi natijalarini e’lon qildi. Tergovda 30 mamlakat, Interpol va 13 ta xususiy kompaniya, jumladan, Crypto.com kriptovalyuta birjasi vakillari ishtirok etdi.

Operatsiya 2026-yil 1-iyuldan 30-sentabrgacha davom etdi. Rasmiylar raqamli platformalardan foydalangan holda sodir etiladigan moliyaviy jinoyatlar, sun’iy intellekt yordamidagi firibgarlik va internetdagi jinsiy tovlamachilikka e’tibor qaratdi.

Jinoyatchilar kriptovalyutalardan qanday foydalangan

Tashkilotchilarning ma’lumotiga ko‘ra, jinoyatchilar noqonuniy daromadlarni o‘tkazish va ularning kelib chiqishini yashirish uchun bank hisoblari, raqamli platformalar va kriptoaktivlardan foydalangan.

Operatsiya davomida tergovchilar 3 500 dan ortiq gumondor va 15 500 dan ortiq jabrlanuvchini aniqladi. Huquq-tartibot idoralari 9 000 dan ortiq ma’lumot almashdi.

Rasmiylar, shuningdek, 4 126 ta bank hisobini muzlatdi, firibgarlikka aloqador 570 dan ortiq ijtimoiy tarmoq sahifasini yopdi va jinoyatchilar faoliyat yuritgan 29 ta markazda reyd o‘tkazdi.

Aniqlangan mablag‘larning umumiy qiymati $39 mlrd dan oshdi. Biroq rasmiylar bu mablag‘larning qancha qismi kriptovalyutalarga to‘g‘ri kelishini oshkor qilmadi va jinoyatlarda qaysi raqamli aktivlardan foydalanilganini aniqlashtirmadi.

Bu raqam mablag‘lar allaqachon musodara qilinganini anglatmaydi. Huquqni muhofaza qiluvchi va sud organlari aktivlarni qaytarish bo‘yicha ishlarni davom ettirmoqda.

Crypto.com va Mastercard firibgarlikka qarshi operatsiyaga qo‘shildi

Operatsiyada Crypto.com, Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Group-IB va Trend Micro kabi 13 ta xususiy kompaniya qatnashdi. Ular shubhali faoliyatni aniqlash, ma’lumot almashish va jinoiy tarmoqlarga qarshi kurashishda yordam berdi.

Tashkilotchilar, shuningdek, har oy 4 mlrd dan ortiq moliyaviy tranzaksiya xavfsizligini oshirish uchun tokenizatsiya texnologiyasidan foydalanilganini ma’lum qildi. Mexanizm qanday joriy etilgani haqida batafsil ma’lumot berilmadi.

Polshada ham shunga o‘xshash pul yuvish sxemasi tergov qilinmoqda. Mahalliy rasmiylar investitsion firibgarlikdan olingan $90 mln dan ortiq mablag‘ni yuvish da gumon qilinib, sakkiz nafar Ukraina fuqarosi va bir nafar Belarus ayolini hibsga oldi.

Tergovchilar Polshadagi sxemaning tashkilotchisi sifatida 34 yoshli Ukraina fuqarosini aniqladi. Rasmiylarga ko‘ra, u naqd pul yig‘ish va keyinchalik mablag‘larni Polsha ichida hamda chet elga o‘tkazishni muvofiqlashtirgan.

Avvalroq Xitoy rasmiylari $5,7 mlrd lik firibgarlikka aloqador Bitcoinni musodara qilishga urinayotgani haqida xabar bergan edik. Ish tergovchilar yirik moliyaviy jinoyatlarga aloqador deb hisoblagan raqamli aktivlar bilan bog‘liq.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?