美国司法部已起诉加密货币洗钱服务平台 AudiA6 的两名涉案经营者，该平台自 2021 年以来处理了超过 3.89 亿美元的资金。据检察官称，该平台协助隐匿了与暗网市场、勒索软件行动及其他形式网络犯罪相关的资金来源。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根据美国司法部的一份新闻稿，被告分别是 37 岁的乌克兰公民 Ruslan Tkachuk 和 25 岁的俄罗斯公民 Aleksandr Ledenev。两人均在巴统被捕，目前正等待引渡至美国。
计划的策划者
美国当局认为，这两名男子是 AudiA6 的经营者，该服务为客户提供模糊加密货币资产来源的工具。调查人员还指控嫌疑人管理着 Dark2Web 论坛，该平台的业务在该论坛上进行广告宣传。根据法庭文件，AudiA6 承诺隐匿可能与非法活动有关的数字资产来源。该服务每笔交易收取高达 5% 的手续费。
两名被告均被控共谋洗钱及进行涉及犯罪所得的交易。
超过 10,000 枚 BTC 流经 AudiA6
调查人员确定，自 2021 年推出以来，约有 10,333 枚 BTC 被发送至与该服务相关的加密钱包。按当前价格计算，该金额超过 3.89 亿美元。据执法部门称，至少有 393 枚 BTC 直接与暗网活动、恶意软件运营商和其他非法资金来源有关。
调查人员表示，剩余资产也可能源自犯罪活动。然而，这些资金是通过额外的中间地址和服务进行路由的。
司法部指出，此次调查在很大程度上依赖于区块链分析，这使得当局能够追踪资金流向并建立钱包之间的联系。
作为行动的一部分，调查人员对三个地点进行了搜查。他们没收了数字设备，封锁了与该网络相关的 Telegram 账户，并冻结了加密货币资产。
当局还控制了位于多个国家的 AudiA6 和 Dark2Web 的服务器及域名。
诈骗者是否变得更加老练？
在类似调查的背景下，专家们越来越多地警告称，欺诈计划正变得越来越复杂。虽然犯罪分子曾经主要依靠虚假网站和基本的社交工程策略，但他们现在正积极利用 AI、深度伪造（deepfakes）和欺诈性交易平台来模仿交易所、投资基金和加密初创公司。分析人士表示，人工智能的进步已有效地将加密欺诈转变为一个高科技产业。现代犯罪集团经营着旨在窃取用户资金的整个互联服务网络，这使得此类计划更难被发现，并增加了投资者的风险。
此前，一名道明银行（TD Bank）员工在美国一起洗钱和贿赂案中被判刑。
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