乌克兰总检察长办公室和经济安全局（BES）发现了一个用于进行现金及数字资产交易的地下金融网络。在超过30次搜查行动中，执法人员查获了价值逾6.3亿格里夫纳（约1,520万美元）的多种货币现金。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根据调查 ，该网络在乌克兰全国运营，涉嫌被用于逃税及清洗犯罪所得。其参与者还在境内和境外转移资金，并将此类交易称为“资金调拨”。
这些金融业务未取得所需许可，相关收入也未计入会计或税务记录。该网络通过使用知名品牌名称的无牌货币兑换网点开展运营。
乌克兰16个地区开展搜查
调查人员称，该网络参与者还利用兑换网点将现金兑换为数字资产 ，违反了监管要求。执法人员在全国16个地区开展了超过30次搜查。
因此，当局查获了价值逾1,520万美元的多种货币，其中包括俄罗斯卢布。搜查期间，该网络参与者未能提供证明资金合法来源及已妥善入账的文件。
执法人员还查获了计算机设备、手机和非正式账册。调查人员预计将利用这些材料查明网络结构、识别参与者并追踪其开展的资金交易。
审前调查仍在进行中。总检察长办公室强调，除非法院判定有罪，否则涉案人员应被推定无罪。
乌克兰当局调查其他加密货币骗局
此次最新行动是乌克兰执法部门针对数字资产被用于地下金融活动展开的又一项重大调查。
9月，乌克兰国家警察和安全局捣毁了一个虚假投资平台网络 ，调查人员称该网络被用于窃取来自20多个国家用户的加密货币。
该网络高峰期月交易额达到100万美元。潜在受害者被引导至虚假投资平台，随后其资金被兑换为加密货币。
此前我们报道，乌克兰执法部门7月在调查一宗涉嫌涉案金额1,000万美元的诈骗案时，捣毁了一个加密货币兑换网点网络 。调查人员将该网络与非法数字资产交易联系起来。
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