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乌克兰国家警察和安全局已捣毁一个利用虚假投资平台从20多个国家用户手中窃取加密货币的网络。该骗局高峰时期月交易额高达100万美元，执法部门已确认62名受害者。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据新闻稿称，该网络由一名25岁的IT专家组织。他招募了46名以上乌克兰公民，并在基辅及周边地区设立了多个办公室。
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该行动包括开发人员，他们负责创建虚假投资平台，并在平台被封锁时继续维持其运行。其他参与者则与客户沟通，在办公室工作并提供安保。
受害者通过Telegram广告成为目标
诈骗分子在Telegram 频道投放所谓高收益加密项目的广告。用户注册后，连接钱包并转账投资。
实际上，并未进行任何交易。员工手动篡改客户账户中的数据，制造余额增长和投资成功的假象。
当用户尝试提现时，平台会阻止交易。为了解决所谓的问题，用户被要求连接主加密钱包 并批准一笔小额“测试”交易。
网站中嵌入的加密窃取程序利用该授权获取资产访问权限，并将其转移至诈骗分子控制的地址。受害者随后失去对资金的控制。
警方查获200多台电脑和手机
执法部门获取了位于荷兰的服务器设备，服务器中存储着该团伙的数据库。调查人员发现了有关受害者、加密钱包地址、被盗金额、内部通讯以及虚假平台运营的数据。
调查人员已确认来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等20多个国家的62名受害者。平台在注册和验证过程中还收集了用户的个人数据。
执法部门在基辅及周边地区进行了34次搜查，查获了100多台电脑和100部手机、79张SIM卡、一台GSM网关、现金及15辆汽车。
部分财产登记在嫌疑人的妻子和亲属名下，而涉嫌组织者则由武装安保陪同出行。调查仍在进行中，警方正努力确认更多参与者和受害者，并核算最终损失金额。
今年7月，乌克兰当局还查获了另一个涉嫌系统性诈骗客户约1000万美元的加密货币交易所网络。执法部门在全国七个地区进行了搜查，查获现金超48万美元。
该案件再次表明，加密货币基础设施在乌克兰被用于大规模诈骗。乌克兰执法部门正持续调查该网络，并追踪与其相关资金的来源和流向。
此前我们曾报道，一家获得Palantir支持的乌克兰国防初创企业正在利用战争期间开发的技术专长 。该公司基于在实战条件下部署先进技术的经验，打造相关解决方案。
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