乌克兰执法部门捣毁了一个涉嫌系统性诈骗客户的加密货币交易所网络。在对该国七个地区进行的搜查中，调查人员缴获了超过48万美元的现金。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根据乌克兰总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科（Ruslan Kravchenko）的Telegram频道消息，组织者创建了一个网站，接受客户订单，并在多个地区经营交易所，自称是合法的法币和加密货币兑换服务提供商。
客户在提交订单后，会收到订单号、确认码和交易所地址。然而，据称在交付现金后，他们既没有收到加密货币，也没有收到退款。相反，工作人员以技术问题为由，反复推迟付款。
搜查过程中缴获超过48万美元
作为调查的一部分，执法人员进行了受控购买。据调查人员称，嫌疑人使用同样的手段骗取了约1200美元，这支持了该行动具有系统性的指控。警方在乌克兰七个地区进行了20多次搜查。调查人员缴获了多种货币的现金，总价值超过48万美元。
当局目前正准备根据乌克兰诈骗法，对涉嫌参与团伙作案、通过欺骗手段获取财产的参与者提出正式指控。调查人员还在努力确认所有涉案人员，从涉嫌组织者到直接接收客户资金的人员。
媒体将调查指向 Money 24/7
执法机构尚未正式确认涉案公司的身份。然而，当地报道显示，调查涉及 Money 24/7 交易所网络。在总检察长发布公告的前几天，Bihus.Info 的记者发表了一项调查，指控该公司在没有获得所需许可证的情况下运营，随后推迟或未能退还客户的资金和加密货币。根据该报告，客户的索赔总额可能达到约1000万美元。
调查还指称，该公司所有者安德里·斯米尔诺夫（Andrii Smyrnov）承认存在巨额债务，并承认利用新客户的资金偿还早期客户。记者将这种商业模式比作庞氏骗局。
除了加密货币领域，大规模金融诈骗案也层出不穷。
今年6月，Aspiration Partners 前联合创始人约瑟夫·桑伯格（Joseph Sanberg）因一项诈骗计划被判处14年监禁。检察官称，该计划给投资者和贷款人造成了至少2.48亿美元的损失。检察官指控被告虚报公司收入、伪造财务文件并虚构贷款抵押品。
此前，佛罗里达州一家加密货币投资公司的创始人克里斯托弗·亚历山大·德尔加多（Christopher Alexander Delgado）在一起涉及2.5亿美元的诈骗案中认罪。
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