纽约州总检察长Letitia James正向加密货币平台NovaTech创始人Cynthia和Eddy Petion追索约13.7亿美元。检方指控这对夫妇以数字资产交易为幌子，运营庞氏骗局，从投资者手中筹集逾10亿美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
10月22日，2026年，总检察长办公室还宣布与该骗局的四名推广者达成和解协议 。他们同意支付近600万美元，用于赔偿受害者。
调查涉及NovaTech及其更早的项目AWS Mining。全球数十万名投资者受到影响，其中包括逾11,000名纽约州居民。
NovaTech如何筹集逾10亿美元
Petion夫妇在AWS Mining崩盘后，于2019年8月创立NovaTech。该早期项目曾承诺投资者可通过加密货币 挖矿每月获得15–20%的回报，但于2019年停止运营。
NovaTech推出投资套餐，承诺通过加密货币和外汇交易每周获得2–4%的回报。公司还告知客户，已取得所需的美国牌照，且客户可随时提款。
法庭文件显示，2019年8月至2023年5月期间，投资者向该平台控制的钱包转入了价值11.6亿美元的加密货币。
其中仅有2,600万美元被转入B2Broker交易平台。这些交易造成了1,820万美元亏损，而非带来承诺的利润。
至少有1.345亿美元被转入由该项目创始人控制的钱包 。调查人员指称，投资者的返款和推荐佣金主要来自新参与者的存款。
2023年5月，NovaTech暂停提款，导致数万名用户无法取回投资。
创始人逃离，推广者同意支付赔偿
2025年8月，Petion夫妇未对总检察长提起的诉讼作出回应，法院因此对他们作出缺席判决。有关部门称，这对夫妇已离开该国。
检方目前要求追回11.35亿美元，即未用于实际交易的资金，并追讨约2.325亿美元利息。
四名推广者同意各自支付275,861至290万美元不等的金额。他们还被永久禁止在证券、商品和加密货币行业从业。
与此同时，希腊当局近日揭露了一起涉嫌与两名军人有关的800万美元加密货币庞氏骗局 。警方称，该骗局吸引了约10,000名投资者，调查期间有17人被捕。
九人涉嫌组织这起诈骗。调查人员正努力查明资金的募集方式，并确定涉案人员各自的角色。
此前，我们报道过意大利警方揭露了一个与黑手党团伙及加密货币转账有关的地下银行网络 。调查人员称，该犯罪网络向境外转移了约6,800万欧元。
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