محكمة أمريكية تحكم على رجل بالسجن 20 عامًا بتهمة الاحتيال في مجال العملات المشفرة بقيمة 74 مليون دولار
حكمت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا على دارين لي بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيًا لدوره في مخطط احتيال واسع النطاق للعملات الرقمية تسبب في خسارة المستثمرين لما يقرب من 74 مليون دولار. ووفقًا لما ذكره المدعون العامون، فإن لي البالغ من العمر 42 عامًا، وهو مواطن صيني وسانت كيتس ونيفيس، لا يزال هاربًا.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وكما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية، اعترف لي في نوفمبر 2024 بأنه أدار تدفق أموال الضحايا من خلال شبكة معقدة من الحسابات المالية المحلية والدولية.
ووجد المحققون أن المحتالين كانوا يتواصلون مع الضحايا في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية ومنصات المواعدة، ويقيمون علاقات عمل أو علاقات عاطفية. واستُخدمت تطبيقات الرسائل المشفرة لتنسيق المخطط.
ثم تم إقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى منصات تداول وهمية أو دفع ما يسمى "رسوم الدعم الفني". ونتيجة لذلك، تم تحويل 73.6 مليون دولار على الأقل إلى حسابات تسيطر عليها المجموعة الإجرامية.
الاتهامات الموجهة إلى دارين لي
اعترف لي بأن حوالي 59.8 مليون دولار - حوالي 81% من الإجمالي - تم توجيهها من خلال شركات وهمية مسجلة في الولايات المتحدة. وقال ممثلو الادعاء إنه أشرف شخصيًا على فتح حسابات مصرفية وتحويل العملات الورقية إلى أصول رقمية لإخفاء مسارات المعاملات.وإجمالاً، أقر ثمانية متهمين آخرين في القضية بالذنب بالفعل، ولكن لي هو أول من حُكم عليه من بين المسؤولين عن الاستلام النهائي للأموال. وفي ديسمبر 2025، قام بقطع جهاز المراقبة الإلكتروني على كاحله وفرّ من الإشراف الفيدرالي.
الذكاء الاصطناعي وعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
في عام 2025، وصلت عمليات الاحتيال في العملات الرقمية إلى مستوى جديد. وفقًا لـ Chainalysis، بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن مخططات الاحتيال 14 مليار دولار على الأقل ويمكن أن ترتفع إلى 17 مليار دولار.تتزايد عمليات انتحال الشخصية التي تنطوي على العلامات التجارية المعروفة والبورصات والشخصيات العامة بشكل أسرع، وتعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي للهندسة الاجتماعية الشخصية. هذه الهجمات لا تخترق سلاسل البلوك تشين - بل تتلاعب بالمستخدمين لتحويل الأموال طواعية، مما يجعل حتى المستثمرين المتمرسين عرضة للخطر.
في وقت سابق، كشف خبراء أمن البلوك تشين في Scam Sniffer عن عملية احتيال معقدة استخدمت إعلانات جوجل لخداع مستخدمي العملات الرقمية.
آخر أخبار crypto
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
