تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.
لكننا حفظنا كل شيء 🙂.
بينانس تنفي مزاعم انتهاك العقوبات المفروضة على إيران وفصل الموظفين
ردت بورصة العملات الرقمية Binance على تقرير Fortune الذي زعم أن المنصة سهّلت معاملات مرتبطة بكيانات إيرانية في انتهاك للعقوبات. ووصفت الشركة هذه المزاعم بالكاذبة وقالت إنه لم يتم فصل أي موظفين بسبب إثارة مخاوف تتعلق بالامتثال.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
ورفضت Binance هذه الاتهامات في بيان نشره الرئيس التنفيذي ريتشارد تنج، قائلاً إنها تنفي "بشكل قاطع" التقارير التي تفيد بفصل محققين بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات، وشددت على عدم حدوث أي انتهاكات.
وفقًا ل Fortune، يُزعم أن المحققين الداخليين قد حددوا أكثر من مليار دولار من التحويلات المرتبطة بإيران والتي انتقلت عبر المنصة بين مارس 2024 وأغسطس 2025. وبحسب ما ورد تضمنت المعاملات عملة USDT المستقرة على بلوكشين ترون. كما زعم المنفذ أيضًا أن ما لا يقل عن خمسة موظفين على الأقل من ذوي الخلفيات في مجال إنفاذ القانون قد تم فصلهم لاحقًا وأن العديد من كبار مسؤولي الامتثال قد غادروا الشركة في الأشهر الأخيرة.
المراجعة الداخلية والرقابة التنظيمية
قالت باينانس إنها أجرت مراجعة داخلية كاملة بمساعدة مستشار قانوني خارجي ولم تجد أي دليل على وجود انتهاكات للعقوبات.كما أكدت البورصة أيضًا على أنها تواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب المراقبة المستمرة بعد تسويتها لعام 2023 مع السلطات الأمريكية. كجزء من تلك الاتفاقية، دفعت Binance 4.3 مليار دولار كعقوبات على انتهاكات مكافحة غسيل الأموال (AML) والعقوبات، بينما تنحى مؤسسها تشانغبنغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي وقضى لاحقًا عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر.
ونفت الشركة التلميحات إلى أنها تتراجع عن التزاماتها التنظيمية، وذكرت أنها تواصل التعاون مع السلطات الرقابية بموجب الشروط المتفق عليها.
عودة التركيز على الامتثال
منذ تسويتها الكبيرة في الولايات المتحدة، ظلت Binance تحت رقابة مشددة. ونتيجة لذلك، فإن أي تقارير عن انتهاكات محتملة للعقوبات سرعان ما تلفت انتباه السوق.في ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن 13 حسابًا مشبوهًا قد نقلوا حوالي 1.7 مليار دولار من خلال البورصة منذ عام 2021، بما في ذلك ما يقرب من 144 مليون دولار بعد اتفاق الإقرار بالذنب الأمريكي. في ذلك الوقت، قالت Binance إن جميع المعاملات تم تقييمها بناءً على المعلومات المتاحة في ذلك الوقت وأنه لم تتم معاقبة أي من المحافظ المشار إليها عند حدوث النشاط.
وقد ذكرنا في وقت سابق أن كارل رونيفيلت اقترح أن على Binance الخروج من السوق، بحجة أن البورصات الأصغر تحتاج إلى مساحة للازدهار.
قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.
هل أعجبك المقال؟
آخر أخبار Binance
أهم الأخبار
5 أفضل وسطاء بالنسبة لك
الولايات المتحدة
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
الأخبار الحية
