كينيا بصدد إدخال مراقبة البلوكشين للإشراف على سوق الكريبتو

Traders Union
جميع الأخبار
العملات الرقمية
كينيا بصدد إدخال مراقبة البلوكشين

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Eugene Komchuk

قبل 1 ساعة

كينيا بصدد إدخال مراقبة البلوكشين للإشراف على سوق الكريبتو — كيف تطبق كينيا تنظيم الكريبتو

تستعد السلطات الكينية للحصول على منصة لتتبع عمليات البلوكشين ستكون قادرة على تحليل المعاملات عبر أكثر من 20 شبكة. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للإشراف على شركات الكريبتو المرخصة بموجب قانون الأصول الافتراضية الجديد.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقاً لـ Capital FM Africa، تبحث هيئة الأسواق المالية (CMA) في كينيا عن نظام متطور لتحليلات البلوكشين. ويجب أن يكون النظام قادراً على مراقبة معاملات الأصول الرقمية في الوقت الفعلي وبأثر رجعي.

ستُستخدم المنصة في التحقيقات التنظيمية، وكشف المعاملات المشبوهة وتعزيز الرقابة على الامتثال بعد إطلاق نظام ترخيص أعمال الكريبتو.

بموجب شروط العطاء، يجب أن يدعم النظام Bitcoin وEthereum و20 بلوكشين أخرى على الأقل. كما يجب أن يُصدر تنبيهات تلقائية للمحافظ عالية المخاطر، والتحويلات الكبيرة بشكل غير عادي، وخلاطات الكريبتو (mixers)، والعناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة (darknet) والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات التي تحتفظ بها الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وترغب الهيئة التنظيمية أيضاً في أداة لتحليل الروابط بين المحافظ، وإعادة بناء سجلات المعاملات، وتتبع حركة الأموال عبر شبكات البلوكشين المختلفة وتخصيص درجات مخاطر للعمليات المرتبطة بغسل الأموال وهجمات برامج الفدية والاحتيال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط هيئة الأسواق المالية لاستخدام المنصة لتحديد بورصات العملات المشفرة الأكثر استخداماً من قبل المقيمين في كينيا، وكذلك لتحديد المنصات الخارجية التي تخدم العملاء المحليين دون موافقة تنظيمية.

لماذا هناك حاجة للأدوات الجديدة

ظهرت خطط شراء نظام المراقبة بعد أن قدمت كينيا أول إطار قانوني شامل للأصول الرقمية. حيث وقع الرئيس ويليام روتو قانون مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر، ودخل حيز التنفيذ في الشهر التالي.

ويقسم القانون المسؤوليات بين البنك المركزي الكيني وهيئة الأسواق المالية. البنك المركزي مسؤول عن خدمات الدفع، وstablecoins ومزودي محافظ الحفظ. وبدورها، تنظم هيئة الأسواق المالية بورصات العملات المشفرة والوسطاء والمستشارين الاستثماريين ومنصات التوريق (tokenization). وبهذه الطريقة، تعمل كينيا على مواءمة تنظيم سوق الكريبتو لديها مع معايير مكافحة غسل الأموال التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF).

وعلى الرغم من أن الإطار القانوني الجديد دخل حيز التنفيذ بالفعل، إلا أن شركات الكريبتو لم تحصل بعد على تراخيص. وقد نشرت الخزانة الوطنية مسودة اللوائح في مارس، ويجب على المشغلين الحاليين استيفاء المتطلبات الجديدة بحلول نوفمبر 2026.

وفي وقت سابق، اقترح مشروع قانون المالية الكيني لعام 2026 إدخال متطلبات إبلاغ إضافية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. وبموجب هذه المبادرة، سيتعين على شركات الكريبتو تقديم بيانات سنوية عن المستخدمين الخاضعين للإبلاغ والأشخاص المسيطرين إلى هيئة الإيرادات الكينية. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن البلاد من تبادل المعلومات حول معاملات الأصول الافتراضية مع السلطات الضريبية الأجنبية بموجب معايير الإبلاغ الدولية، وفقاً لتحليل أجرته شركة KPMG Kenya.

من يستخدم تحليلات البلوكشين أيضاً

ليست كينيا الدولة الوحيدة التي تراهن على تحليلات البلوكشين للإشراف على سوق الكريبتو والتحقيق في الجرائم التي تنطوي على أصول رقمية. إذ تُستخدم أدوات مماثلة بالفعل من قبل المنظمين والسلطات الضريبية ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الولايات القضائية. وبمساعدتها، تتبع الوكالات حركة الأموال بعد عمليات الاختراق وهجمات برامج الفدية ومخططات الاحتيال والعمليات المرتبطة بغسل الأموال أو التهرب من العقوبات.

تظل Chainalysis واحدة من أشهر مزودي هذه الحلول. حيث تتيح منصاتها تحليل المعاملات عبر شبكات البلوكشين المختلفة، وربط العناوين بالبورصات أو الخلاطات أو أسواق الشبكة المظلمة أو المحافظ الخاضعة للعقوبات، وبناء سلاسل توضح حركة الأموال. وبالنسبة للحكومات، أصبح هذا أداة مهمة: فعلى الرغم من أن العملات المشفرة غالباً ما يُنظر إليها على أنها مجهولة الهوية، إلا أن الطبيعة العامة للبلوكشين تجعل من الممكن، باستخدام أنظمة التحليل المناسبة، إعادة بناء مسارات التحويل واستخدام هذه البيانات في التحقيقات.

للتذكير، بدأت كينيا في إعداد قواعد جديدة لسوق العملات المشفرة والعملات المستقرة في الربيع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟