Binance čelí vyšetřování amerického Senátu kvůli sankcionovaným transakcím v hodnotě 1,7 miliardy dolarů

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Společnost Binance čelí sankčnímu vyšetřování Senátu

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Finanční zprávy

Měny

Komodity

Hlas trhu

Regulátoři

Centrální banky

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance čelí vyšetřování amerického Senátu kvůli sankcionovaným transakcím v hodnotě 1,7 miliardy dolarů — Společnost Binance čelí novému přezkumu v USA

Americký senátor Richard Blumenthal zahájil oficiální vyšetřování společnosti Binance na základě zprávy časopisu Fortune z 13. února. Zpráva tvrdila, že burza zpracovala transakce v hodnotě zhruba 1,7 miliardy dolarů spojené se sankcionovanými íránskými subjekty a plavidly spojenými s ruskou stínovou flotilou.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Vyšetřování se zaměřuje na interní systém dodržování předpisů platformy a její reakci na zjištěná rizika, uvedla společnost CoinGape. Blumenthal požádal generálního ředitele Binance Richarda Tenga o poskytnutí dokumentů a údajů souvisejících se spornými transakcemi, včetně interní korespondence a zpráv o dodržování předpisů. Senátor rovněž požadoval podrobnosti o tom, jak společnost reagovala na interní varování o možném porušení sankcí.

Tento krok zvyšuje tlak na největší světovou krypto burzu, která již čelila intenzivní kontrole ze strany amerických regulačních orgánů po mnohamiliardovém urovnání s americkými úřady v roce 2023. Nový přezkum by mohl prověřit postupy monitorování sankcí a jednání společnosti s mezinárodními protistranami. Pokud budou zjištěna další porušení, mohla by být záležitost postoupena americkému ministerstvu spravedlnosti nebo síti ministerstva financí pro vymáhání finanční kriminality. To by mohlo vyústit v nové pokuty, přísnější požadavky na dodržování předpisů nebo rozšíření podmínek v rámci stávajících dohod s americkými regulačními orgány.

Rozsah přezkumu a podrobnosti obvinění

Podle zprávy Fortune byly sporné transakce zpracovány v období, kdy platily mezinárodní sankce. Publikace citovala interní dokumenty a anonymní zdroje obeznámené s prací týmu pro dodržování předpisů.

Zpráva rovněž tvrdila, že nejméně pět zaměstnanců oddělení compliance bylo propuštěno poté, co identifikovali podezřelé transakce. V prohlášení citovaném v článku se uvádí: "Po interním přezkumu a na základě rady kvalifikovaného právního poradce jsme nenašli žádné důkazy o tom, že by společnost Binance v souvislosti s uvedenou činností porušila platné sankční zákony."

Blumenthal se snaží zjistit, jaké varovné signály zaznamenal interní vyšetřovací tým a zda byla přijata příslušná nápravná opatření. Byly rovněž vyžádány další informace týkající se incidentů, na které se odkazuje zpráva časopisu Forbes. V případě potřeby by vyšetřování mohlo přerůst ve veřejné slyšení v Senátu.

Reakce společnosti Binance a reakce trhu

Společnost Binance veřejně popřela obvinění z porušení sankcí. Společnost uvedla, že v posledních dvou letech výrazně modernizovala svůj rámec pro dodržování předpisů a posílila postupy pro monitorování transakcí.

Podle společnosti Binance klesl objem obchodů spojených s riziky souvisejícími se sankcemi v období od ledna 2024 do července 2025 o 96,8 %. Podíl těchto transakcí klesl na 0,009 % celkového objemu obchodů, zatímco dříve činil 0,284 %. Společnost Binance tyto údaje prezentovala jako důkaz zlepšení svých systémů vnitřní kontroly.

Po zveřejnění zprávy byla reakce trhu pozoruhodná. BNB se v prvních hodinách po zveřejnění zprávy 13. února propadla přibližně o 3 %, uvedl Coinpaper. Analytici pozorovali zvýšenou volatilitu na spotových trzích BTC a BNB, protože investoři přehodnotili regulační rizika. Jakákoli další regulační omezení burzy by zároveň mohla negativně ovlivnit objemy obchodů, likviditu a kapitálové toky na celém kryptografickém trhu.

Rizika sankcí a tlak na kryptoinfrastrukturu

V letech 2023-2025 hlavní krypto platformy výrazně zvýšily výdaje na AML a monitorování sankcí v návaznosti na rekordní pokuty a vyrovnání s americkými regulačními orgány. Odvětví vyčlenilo stovky milionů dolarů na posílení interních kontrolních systémů, automatickou analýzu transakcí a prověřování protistran.

Rostoucí geopolitická omezení zintenzivnila požadavky na transparentnost přeshraničních transakcí a identifikaci zákazníků. I malý podíl transakcí potenciálně podléhajících sankcím může mít za následek značné pokuty, omezení licence nebo další dohledová opatření.

Pro institucionální investory je výsledek šetření důležitý při posuzování stability infrastruktury a rizika protistrany. Přísnější vymáhání sankcí znamená novou fázi vyspělosti kryptografického odvětví, kde se kvalita dodržování předpisů stává klíčovým konkurenčním faktorem.

Přečtěte si také: V roce 2018 se v České republice uskutečnil první ročník soutěže o nejvýznamnější kryptoměnu: Stablecoinové rezervy na Binance klesly na nejnižší úroveň od října

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?