CoinEx obviněna ze zpracování krypto transakcí spojených s Íránem za 3,8 miliardy USD

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
CoinEx obviněna ze zpracování 3,8 mld. USD

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Finanční zprávy

Měny

Komodity

Hlas trhu

Regulátoři

Centrální banky

Pavlo Kot

Včera

CoinEx obviněna ze zpracování krypto transakcí spojených s Íránem za 3,8 miliardy USD — CoinEx čelí obviněním ohledně Íránu

Kryptoměnová burza CoinEx zpracovala v letech 2019 až 2026 transakce v hodnotě přes 3,84 miliardy USD spojené se sankcionovanými íránskými subjekty, uvádí analytická firma TRM Labs zabývající se blockchainem. Výzkumníci se domnívají, že platforma mohla sloužit jako jedna z hlavních mezinárodních bran pro vyvádění digitálních aktiv z Íránu.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle zprávy provedlo transakce prostřednictvím CoinEx více než 60 íránských organizací. Největší protistranou burzy byla společnost Nobitex, která se na objemu obchodů podílela přibližně 2,7 miliardami USD.

Analytici uvedli, že Nobitex poslal na CoinEx zhruba o 360 milionů USD více, než kolik obdržel zpět. TRM Labs tvrdí, že tento vzorec naznačuje systematický převod kryptoaktiv z Íránu za účelem přístupu k mezinárodní likviditě.

Podíl CoinEx na transakčních tocích mezi největšími íránskými kryptoměnovými burzami. Zdroj: TRM Labs.

Zpráva také zjistila, že téměř všechny hlavní íránské kryptoburzy pravidelně spolupracovaly s CoinEx, přičemž přes tuto platformu směrovaly 5 % až 15 % svého celkového objemu transakcí.

Zpráva spojuje CoinEx se sankcionovanými subjekty

TRM Labs odhaduje, že mezi červnem 2025 a červnem 2026 zpracovala CoinEx prostřednictvím vícestupňového schématu praní špinavých peněz transakce v hodnotě přibližně 67 milionů USD spojené s Centrální bankou Íránu.

Výzkumníci také tvrdí, že burza interagovala s adresami peněženek spojenými s Islámskými revolučními gardami (IRGC) a také se sankcionovanými ruskými subjekty.

Zpráva dále odkazuje na předchozí vyšetřování deníku Wall Street Journal, podle něhož část prostředků ukradených při hacku burzy Bybit prošla íránskými peněženkami, než se nakonec dostala na CoinEx.

CoinEx se vyhnula posledním sankcím OFAC

Navzdory zjištěním zprávy nebyla CoinEx zahrnuta do posledního balíčku sankcí uvalených Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA. Toto kolo sankcí se zaměřilo na čtyři hlavní íránské kryptoměnové burzy, včetně Nobitexu.

TRM Labs se však domnívá, že mezinárodní infrastruktura umožňující íránským burzám přístup na globální kryptotrhy zůstává funkční. Podle firmy by se budoucí donucovací úsilí mohlo přesunout k zahraničním zprostředkovatelům poskytujícím tyto služby.

Analytici také poukázali na chování uživatelů po eskalaci napětí na Blízkém východě jako na další důkaz významu Nobitexu v íránském finančním systému.

Podle zprávy výběry kryptoměn z Nobitexu vzrostly o zhruba 700 % během několika minut po prvních amerických a izraelských náletech na Teherán, což naznačuje, že investoři spěchali s přesunem kapitálu mimo domácí finanční systém Íránu.

Dříve TRM Labs informovala, že aktivita v kryptoměnách zahrnující íránské podniky klesla mezi lednem a červencem 2025 meziročně o 11 % na 3,7 miliardy USD.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?