Ukrajina odhalila stínovou síť kryptoměnových směnáren a zabavila přes 15M USD

Traders Union
Všechny zprávy
Kryptoměny
Ukrajina odhalila kryptoměnovou směnárnu

Všechny zprávy

Hlavní zprávy

Výběr redakce

Akcie

Kryptoměny

Ekonomika

Měny

Komodity

Byznys a bohatství

Hlas trhu

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukrajina odhalila stínovou síť kryptoměnových směnáren a zabavila přes 15M USD — Ukrajina zabavila 15M USD ze stínové sítě kryptoměnových směnáren

Ukrajinská generální prokuratura a Úřad pro ekonomickou bezpečnost (BES) odhalily stínovou finanční síť využívanou k transakcím s hotovostí a digitálními aktivy. Při více než 30 prohlídkách orgány činné v trestním řízení zabavily hotovost v různých měnách v hodnotě přes 630 milionů hřiven (přibližně 15,2 milionu USD).

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Podle vyšetřování síť působila po celé Ukrajině a měla sloužit k daňovým únikům a praní výnosů z trestné činnosti. Její účastníci také převáděli peníze v rámci země i do zahraničí, přičemž tyto transakce označovali jako „přesuny“.

Finanční operace byly prováděny bez nezbytných povolení a vzniklé příjmy nebyly evidovány v účetních ani daňových záznamech. Síť fungovala prostřednictvím nelicencovaných směnáren využívajících známou značku.

Prohlídky provedené v 16 regionech Ukrajiny

Podle vyšetřovatelů účastníci sítě rovněž využívali směnárny k převodu hotovosti na digitální aktiva v rozporu s regulatorními požadavky. Orgány činné v trestním řízení provedly více než 30 prohlídek v 16 regionech země.

Úřady v důsledku toho zabavily více než 15,2 milionu USD v různých měnách, včetně ruských rublů. Během prohlídek účastníci sítě nepředložili dokumenty potvrzující zákonný původ a řádné zaúčtování těchto prostředků.

Orgány činné v trestním řízení rovněž zabavily počítačové vybavení, mobilní telefony a neoficiální záznamy. Vyšetřovatelé očekávají, že materiály využijí k objasnění struktury sítě, identifikaci jejích účastníků a dohledání provedených finančních transakcí.

Přípravné vyšetřování pokračuje. Generální prokuratura zdůraznila, že dotčené osoby jsou považovány za nevinné, dokud soud neprokáže jejich vinu.

Ukrajinské úřady vyšetřují další kryptoměnová schémata

Nejnovější operace je dalším rozsáhlým vyšetřováním ukrajinských orgánů činných v trestním řízení zaměřeným na využívání digitálních aktiv ve stínových finančních schématech.

V září ukrajinská Národní policie a Bezpečnostní služba Ukrajiny odhalily síť falešných investičních platforem, která podle vyšetřovatelů sloužila ke krádežím kryptoměn uživatelům ve více než 20 zemích.

Na vrcholu dosahoval měsíční obrat sítě 1 milionu USD. Potenciální oběti byly směrovány na falešné investiční platformy, načež byly jejich prostředky převedeny na kryptoměny.

Již dříve jsme informovali, že ukrajinské orgány činné v trestním řízení v červenci v rámci vyšetřování údajného podvodu za 10 milionů USD odhalily síť kryptoměnových směnáren. Vyšetřovatelé síť spojili s nelegálními transakcemi s digitálními aktivy.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.

Líbil se vám článek?